카타르 중앙 은행, 암호화 AML 구현에 대해 FATF로부터 비판

• QFCRA는 2019년 XNUMX월 가상자산 서비스 제공을 금지했습니다.
• 국가는 CBDC의 잠재적인 응용 프로그램을 적극적으로 연구하고 있다고 밝혔습니다.

국제자금세탁방지기구(FATF)는 카타르 중앙은행(QCB)을 비판했다. 가상자산 서비스 제공자를 금지하는 QCB 자체 정책을 효과적으로 구현하지 못한 데 따른 것이다.

발전하는 종류의 범죄 행위를 성공적으로 해결하기 위해. 예를 들어 가상 자산 서비스 제공자를 처벌하는 것입니다. 카타르는 31월 XNUMX일 발표된 보고서에서 지적한 바와 같이 기술을 향상시켜야 합니다. 이는 글로벌 자금 세탁 및 테러 자금 감시 기관에 의한 것입니다.

또한 QFCRA(Qatar Financial Center Regulatory Authority)는 2019년 XNUMX월 카타르 금융 센터에서 가상 자산 서비스 제공을 금지했습니다.

수사 노력 강화 필요

당시 규제 당국은 암호화폐 자산의 공급이나 교환을 유통하거나 지원하는 모든 회사에 대해 경고를 발령했습니다. QFCRA의 권리와 의무에 따라 처벌이 적용될 것이라고 말했습니다.

FATF(Financial Action Task Force)가 보고서를 발표했습니다. 카타르는 "긍정적이고 지속적인 발전"을 달성했지만. 특히, 거의 완전한 통합 등록부에 대한 실소유자 정보를 수집하려면 더 많은 작업이 필요합니다.

더욱이 돈세탁 사례를 적발할 수 있는 카타르의 '정교한 분석 능력'이 제대로 활용되지 않고 있다는 주장도 나왔다. 따라서 국가 당국이 수사 노력을 강화할 것을 촉구합니다.

카타르가 기업에 대한 금지 조치를 취했음에도 불구하고. 가상 자산과 관련된 서비스를 제공하는 국가는 중앙 은행 디지털 통화(CBDC)의 잠재적 응용 프로그램을 적극적으로 연구하고 있다고 밝혔습니다. 2022년 XNUMX월 QCB가 CBDC 발행 프로세스의 "기초 단계"에 도달했다고 보고되었습니다.