FTAF(Financial Action Task Force)는 암호화폐 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 부적절한 대응에 대해 카타르를 비난했습니다. 가상 자산 공급자와 암호화 거래를 금지했음에도 불구하고 카타르는 금지를 효과적으로 시행하지 않았습니다.
FTAF(Financial Action Task Force)는 자금 세탁에 대한 잘못된 접근 방식에 대해 카타르를 질책했습니다. 조직의 보고서에 따르면 국가는 테러 자금 조달에 대한 대응에서 "주요 개선"을 할 필요가 있다고 합니다.
카타르의 암호화폐 자금세탁 혐의
FATF는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 글로벌 기준을 설정하는 파리에 기반을 둔 국제 감시 기구입니다. 이 조직의 보고서는 국가의 금융 정보 부서가 "잘 갖춰져" 있지만 "정교한 분석 기능"이 충분히 활용되지 않고 있다고 지적했습니다.
“카타르는 소수의 테러 자금 조달 유죄 판결 및 기소만 확보했습니다. 카타르의 위험 프로필과 기소 및 유죄 판결을 받은 테러 자금 조달 활동의 유형 및 범위 사이에는 중대한 불일치가 있습니다.”
카타르는 2019년에 암호화폐를 금지했습니다. 그럼에도 불구하고 FATF는 구현이 불충분했다고 제안합니다.
이 조직은 카타르가 "관할 당국이 이 금지 사항의 잠재적 위반 사항을 사전에 식별하고 집행 조치를 취하는 것을 입증하지 못했다"고 결론지었습니다. 그러나 2020년에서 2022년 2007월 사이에 43년 거래가 거부되었고 XNUMX개의 계정이 폐쇄되었음을 인정했습니다.
2019년 암호화폐 금지
FTAF의 보고서에 대해 디지털 컴플라이언스 회사인 SmartSearch의 관리 이사인 Martin Cheek은 BeInCrypto에 다음과 같이 말했습니다.
“카타르는 자금 세탁 방지(AML) 조치의 진전에 대해 찬사를 받았습니다. 그러나 FATF 요구 사항에 대한 강력한 기술 준수를 보여주고 있음에도 불구하고 AML 프레임워크를 강화하기 위해 수행해야 할 작업이 여전히 남아 있습니다. 강력한 디지털 컴플라이언스 구조가 없으면 모든 기업은 돈세탁의 수단이 될 수 있으며 세계 최악의 범죄에 앞장설 수 있습니다.”
그는 계속 :
“카타르는 자금 세탁과 테러 자금 조달을 모두 평가하기 위해 위험 기반 접근 방식을 구현했지만 이러한 범죄의 복잡한 형태를 이해하는 데 개선이 필요합니다. 디지털 컴플라이언스의 구현은 카타르의 전반적인 자금 세탁 방지 프레임워크를 더욱 강화할 것입니다.”
암호화폐 및 기타 디지털 자산에 대한 금지에도 불구하고 싱가포르 기반 암호화폐 거래소인 Crypto.com은 2022년 FIFA 월드컵의 공식 후원사였습니다. 그러나 참석자는 암호화 직불 카드인 BitPay 카드를 사용하여 구매할 수 있습니다.
디지털 자산의 사용이 증가함에 따라 자금 세탁에 대한 우려도 높아졌습니다. 이번 주에 EU는 범죄에 대처하기 위한 새로운 협의를 열었습니다. 전 세계적으로 집행 기관은 불법 자본 흐름을 탐지하기 위해 더 많은 온체인 분석가를 고용하고 있습니다.
책임 부인
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출처: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/