규제 기관, 17개의 암호화 웹사이트에 대해 경고

초기 공간인 암호 화폐 시장은 항상 사기 및 폰지 계획의 가능성을 수반합니다. 이러한 프로그램은 서민들에게 '빨리 부자가 되라'는 밝은 그림을 보여주는 '투자자'로 만드는 마법을 걸고자 합니다. 금융 규제 기관은 이러한 활동을 계속 확인하는 경향이 있으며 최근 캘리포니아 규제 기관은 잠재적인 사기 암호화폐 프로젝트에 대처하면서 동일한 조치를 취했습니다. 

캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)는 다음과 같은 경고를 보고했습니다. 암호화는 중개인 및 웹 사이트. 17개의 개별 경고 내에서 규제 기관은 이러한 기업이 사기 혐의를 받고 있다고 언급했습니다. 

DFPI의 소비자 경고 페이지에는 17년 27월 28일과 2022일 이틀 동안 지금까지 XNUMX건의 경고가 있었다고 나와 있습니다. 이 회사들이 캘리포니아 고객을 상대로 사기를 치고 위협을 가하는 데 연루되었을 가능성이 있다고 언급했습니다. 

규제 페이지의 경고에는 TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Yong Ying Global Investment Company Limited, ZC Exchange, VoyanX.com 등이 포함됩니다.  

약간 중요하지 않은 이름이 있는 목록에는 암호화 공간에서 두 개의 큰 이름이 있습니다. 이들은 UniSwap LLC와 eth-Wintermute.net이었습니다. 

회사 조사 업데이트 또는 일부 사건에 대한 경고를 포함하는 캘리포니아 규제 기관의 추적 기록을 살펴보면 최근 경고는 주의를 기울일 가치가 있습니다. 연속으로 암호화폐 사기를 보고하는 알림을 이렇게 많이 게시하지 않습니다. 

앞서 DFPI는 지난 26월 의심스러운 것으로 알려진 2,000개 암호화폐 플랫폼의 경고와 관련하여 주목할만한 경고를 냈습니다. 기관은 시민들이 불만을 제기하자 경고를 내보냈습니다. 보고서 내에서 사람들은 1.2 USD에서 XNUMX만 USD에 이르는 손실 금액을 인정했습니다. 

이러한 경고의 대부분은 개인 또는 그룹이 소셜 미디어, 메시징 서비스 및 데이트 앱에서 관계 또는 우정을 위조하기 위해 거짓 온라인 신원을 만드는 돼지 도살 사기가 흔히 발생한다고 주장합니다.

로맨스 또는 돼지 도살 사기에서 사기꾼은 일반적으로 피해자의 신뢰를 얻기 위해 가상의 가족을 양육하는 데 몇 주 또는 몇 달을 소비한 후 점진적으로 투자 대상을 변경하고 사실이 되기에는 너무 좋은 투자 "기회"로 그들을 유인합니다. .

궁극적인 목표는 피해자가 가짜 웹사이트를 통해 또는 수상한 지갑 주소로 돈을 보내 암호화폐에 투자하도록 설득하는 것입니다.

Nancy J. Allen은 암호 애호가이며 암호 화폐는 사람들이 자신의 은행에 영감을 주고 기존의 화폐 교환 시스템에서 벗어나도록 고무한다고 믿습니다. 그녀는 또한 블록체인 기술과 그 기능에 흥미를 느낍니다.

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