보고서는 암호화 사기에서 다크 웹의 역할을 밝힙니다.

에서 발표한 보고서 서틱, 다크 웹에서 암호화 플랫폼이 직면하는 위험 수준을 상기시켜줍니다. 불량 행위자는 단돈 8달러에 KYC(Know Your Customer) 세부 정보를 구매할 수 있다고 보고서는 밝혔습니다.

암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 사기꾼들은 이제 그들이 제공하는 익명성에서 안전한 피난처를 찾고 있습니다. 

암호 화폐로 지불을 요청하는 나쁜 행위자의 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 통계 ACC Australia에서 제공한 호주 시민들의 투자 및 암호화폐 손실액이 300억 달러 이상이라고 밝혔습니다. 사기 올해 만.

대부분의 사기는 피해자가 합법적인 투자 기회로 보이는 것을 위해 가해자의 지갑 주소로 암호화폐를 전송하도록 하는 것과 관련이 있습니다.

다크 웹의 KYC ID

정기적인 KYC 확인은 정직한 소매업체가 중앙 집중식 플랫폼에서 서비스에 액세스하기 위해 거쳐야 하는 성가신 프로세스입니다. 기본 점검을 완료하는 데 몇 시간이 걸리지만 더 자세한 점검은 작업 부하에 따라 완료하는 데 며칠이 걸립니다. 

수표는 사기 프로젝트나 러그 풀을 보여주려는 불량 행위자에게 큰 장벽이지만 Certik의 더 깊은 조사는 다른 내러티브를 제안합니다. 

단호한 범죄자는 피해자에게 신원 확인을 제공하도록 협박할 수 있으며 다크 웹은 실제 신원을 얻기 위한 덜 힘든 방법을 제공합니다. 

이 보고서는 유료로 KYC 서비스를 제공하는 개발도상국의 판매자를 기꺼이 공개했습니다. 수수료는 기본 확인의 경우 8달러에서 구매자가 돈세탁 위험이 낮은 국가에서 KYC를 요구하는 경우 훨씬 더 높습니다. 판매자는 거래에서 쉽게 $20에서 $30를 벌었습니다.

어떤 경우에는 암호화 프로젝트의 CEO 역할과 같은 일부 KYC 행위자 역할이 일주일에 최대 500 USD를 지불하는 것을 발견했습니다. 우리의 조사에 따르면 동남아시아에 평균 이상으로 집중되어 있고 회원 수는 4,000명에서 300,000명에 이르는 그룹 규모로 이러한 OTC 시장의 전 세계 보급률이 상당합니다.

서틱 보고서

조사관들은 500,000명 이상의 거래 의사가 있는 구매자와 판매자를 식별했습니다.

Crypto 사기에서 허위 신원 역할

암호화 사기꾼에게 사기를 당한 소매 사용자의 수가 빠르게 증가하고 있습니다. 오늘날 개발자들은 사용자의 신뢰를 얻기 위해 얼굴 ID를 사용하여 사기를 합법적인 프로젝트로 가장합니다.

보고서에서 밝혀진 바와 같이 개발자는 주당 500달러로 높은 법적 위험을 수반하는 신원 노출 위험 없이 커뮤니티를 쉽게 관리할 수 있습니다.

주목할만한 러그 풀에는 사용자가 최대 15억 달러를 잃은 OneCoin 사례가 포함됩니다. 기타에는 AnubisDAO($58M), Uranium Finance($50M), DeFi100($32M), Meerkat Finance($31M), Snowdog DAO($30M) 및 StableMagnet($22M)이 포함됩니다. 이러한 프로젝트에 돈을 투자한 투자자들의 스트레스와 재정적 손실의 수준은 극복할 수 없습니다.

다크 웹에서 신원 행위자의 역할은 구매자에게 프라이버시나 자유를 제공하는 것이 아니라 특히 투자자를 속이는 것입니다. 슬픈 현실은 투자자들이 이러한 프로젝트 뒤에 있는 개발자의 진정성을 결정할 전문 지식이 없다는 것입니다. 대부분의 플랫폼에서 사용되는 현재 대부분의 KYC 준수 기술이 너무 아마추어여서 실제 신원과 가짜를 구분할 수 없다는 것은 더욱 슬픈 일입니다. 

위조 ID는 매우 심각한 결과를 초래할 수 있으며, 사기성 사용자는 확인 프로세스를 우회하고 이러한 ID를 활용하여 추가 투자자를 오도하고 사기를 치고 범죄에 대한 책임을 회피합니다. 

일반적인 암호화폐 사기

암호화폐는 규제되지 않고 추적할 수 없으며 되돌릴 수 없기 때문에 지불 방식으로 선택됩니다.

투자 사기: 사기꾼 관리자는 암호화 투자에 대한 높은 수익을 약속하고 피해자의 신뢰를 얻고 일단 '투자'하면 자금을 훔칩니다.

펌프 앤 덤프: 사기꾼은 높은 가격 상승을 약속하면서 본질적으로 가치가 없는 새로운 디지털 자산을 과대 광고합니다. 투자자들은 코인을 사서 꿈을 꾸고, 사기꾼들은 나중에 지분을 팔아 투자자들에게 가치 없는 코인을 남깁니다.

피싱 사기: 높은 투자 수익을 약속하는 가짜 웹사이트로 연결되는 악성 링크 또는 지갑에서 자금을 훔치기 위해 사용자 자격 증명을 도용합니다.

폰지 사기: 새로운 투자자의 자금을 기존 투자자에게 지불하는 구조화된 투자 형태입니다. 시스템은 결국 지속 불가능해지고 악성 개발자는 투자자 자금을 탕진합니다.

채굴 기회: 일반적으로 채굴 방법에 익숙하지 않은 초보 투자자를 대상으로 합니다. blockchain 기술이 작동합니다. 투자자들은 속아서 높은 채굴 보상을 약속하며 원격으로 실행되는 채굴 소프트웨어와 하드웨어를 구매합니다.