떠오르는 암호화 기반 '돼지 도살' 사기 걱정 FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

최근 국제 조사 보고서는 이상하게도 돼지 도살로 알려진 암호화 기반 로맨스 사기에서 100억 파운드 이상을 영국의 가상 회사와 연결했습니다.

돼지 도살은 순진한 피해자가 힘들게 번 돈을 빼앗기 전에 신뢰와 자신감을 쌓기 위해 잠시 동안 젖을 떼는 체계적인 유형의 사기입니다. 

돼지 도살 사기가 작동하는 방식.

암호 화폐의 경우 숙련된 사기꾼이 데이트 사이트나 언어 학습 앱에 배치되어 의심하지 않는 피해자에게 연락하고 관계를 구축합니다. 담론의 어느 시점에서 암호화폐가 등장하고 주로 사기꾼 신디케이트가 통제하는 거래 중개 또는 교환이 피해자에게 제안됩니다. 

처음부터 사기 거래는 풍부한 투자 수익을 제공할 의무를 다합니다. 목표는 결코 오지 않는 더 큰 이익을 바라며 피해자가 신뢰를 얻고 더 많은 재정적 약속을 하도록 장려하는 것입니다. 

일부 피해자는 사기꾼이 느슨한 KYC 조사 절차로 널리 알려진 Forex 거래 플랫폼인 MetaTrader에서 호스팅되는 약속된 자동 거래 기능을 사용하여 제XNUMX자 중개업체에 연결했다고 보고했습니다. 이후 Apple은 스토어에서 앱의 플랫폼을 제거했습니다. 

영국에 기반을 둔 160개 이상의 암호화 회사가 지난 몇 년 동안 그러한 사기에 연결되었으며, 그들 중 많은 사람들이 정부의 다공성 사업 실사를 이용하여 사기 사업을 떠납니다. 영국 가디언에 따르면 추가 조사를 통해 중국인 소유주와 연결되고 물리적 비즈니스 없이 유사한 주소에 연결된 여러 비즈니스가 드러났습니다. 

이 돼지 도살 사기를 실행하는 사람은 누구입니까?

– 아시아에 기반을 둔 사기 착취의 고리. 2022년 XNUMX월 ProRepublica는 캄보디아의 여러 사이버 사기 조직에 대한 습격을 보고했습니다. 현지 경찰에 의해 석방된 수백 명의 젊은이들이 아시아 전역에서 라오스, 미얀마, 캄보디아와 같은 국가로 밀입국했다고 자백했습니다. 존재하지 않는 직업을 약속하고 고문을 당하고 온라인 사기를 당할뿐입니다. 캄보디아 남서부의 시아누크빌 지역에서 조잡하게 강화된 창문이 있는 모호한 다층 건물을 찾는 것은 매우 흔한 일입니다. 이 도시는 '세계 사이버 사기 수도'라는 칭호를 얻었습니다.

영국의 긴축 조사

영국 암호화폐 회사의 86%가 자격이 없는 것으로 나타난 최근 보고서에 따라 FCA는 디지털 금융 부문을 정화하기 위한 노력을 두 배로 늘리고 있습니다. 그러나 이러한 노력은 범죄의 허점을 보완하고 순진한 돼지 도살 사기로 피해자를 속이는 악당을 제거하기 위해 특히 레이더 아래에서 성공적으로 운영되는 기업들 사이에서 강화되어야 합니다.