암호화폐 스캔들에 노출된 러시아 거래소

모스크바와 런던 간의 무질서 이체에 대한 조사에서 현금 거래를 수용할 의사가 있는 여러 러시아 암호화폐 거래소가 발견되었습니다.

이 조사는 "투명성, 책임성 및 청렴성을 촉진하여 부패의 부당함을 종식"시키려는 비영리 단체인 국제투명성기구(TI, Transparency International)에 의해 수행되었습니다.

아이러니하게도 제목이 붙은 보고서를 공개합니다.모스크바 시내에서 암호화: 러시아에서 현금을 받는 단계별 가이드 런던에서 익명으로,” 수사관들은 러시아에서 USDT를 구매하고 영국 수도에 물리적으로 있을 때 현금으로 교환하려는 시도를 자세히 설명했습니다.

"우리의 주요 목표는 얼마나 많은 그들 중 현금을 받고, 스테이블 코인을 교환하고, 스테이블 코인을 해외에서 현금으로 되팔 수 있는 가능성을 제공합니다. ~ 안에 특히 런던에서 USDT 스테이블 코인과 교환하여 현금을 얻을 수 있는 가능성을 찾았습니다.”

현금을 위한 암호화폐

TI는 암호화폐가 러시아인들에게 “돈을 안전하게 이체하는 방법y” 국외. 이 방법은 암호화폐 구매자의 수입원에 대한 부적절한 확인과 공항에 설정된 10,000달러 현금 한도를 우회하기 때문에 유리하다고 비영리 단체는 말했습니다.

비트코인과 알트코인은 변동성 위험에 노출되어 있기 때문에 TI는 USDT가 시장 점유율 기준으로 가장 큰 스테이블코인으로서 질문 없이 이체할 수 있는 "안전한 피난처" 특성을 제공한다고 밝혔습니다.

“USDT는 송금 시 익명성을 원하는 사람들에게 안전한 피난처입니다. 러시아에서 해외로 돈을 보내고 환율과 관련된 위험을 감수하고 싶지 않습니다. BTC 및 altcoin과 관련된 변동.”

조사관은 통과 시 USDC를 언급했지만 채팅 운영자 상호 작용을 최소화하고 의심을 불러일으키는 것을 피하기 위해 조사에서 USDT를 계속 사용했습니다.

TI가 현금 거래에 대한 암호 화폐에 대한 암시적인 의심에도 불구하고 현금은 개인 거래의 궁극적인 형태이며 프라이버시에 대한 욕구가 본질적으로 범죄가 아니라는 점을 상기할 가치가 있습니다.

결과

TI는 러시아 수도 모스크바 시 지구에 위치한 21개의 암호화폐 거래소를 확인했습니다. 추가 연구에 따르면 14개 거래소 중 21개 거래소가 루블을 현금으로 USDT로 교환하는 장외(OTC) 서비스를 제공합니다.

현금 교환 서비스가 공개적으로 광고되지는 않았지만 TI는 8개 거래소 중 21개가 런던에서 USDT를 현금으로 교환하여 거래의 두 번째 다리를 촉진할 의향이 있음을 발견했습니다. 거래는 Telegram 또는 해당 거래소의 웹사이트 라이브 채팅을 통해 이루어졌습니다. XNUMX개의 교환은 다음과 같습니다.

• 프라이드체인지
• 비토크
• 알파 교환
• 파이넥스24
• 마이체인지
• 24익스페이
• 수엑스
• 신뢰 교환

논평을 위해 암호화폐 거래소에 연락했을 때, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange 및 Suex 응답하지 않았다.

24익스페이 그리고 Finex24는 영국에 파트너나 사무실이 없다고 말했으며 런던에서 자금을 교환하라는 지시를 받은 적이 없다고 부인했습니다.

Bitokk은 연구 결과를 검토하겠다고 응답했지만 회사는 FATF(Federal Action Task Force)에서 권장하는 자금 세탁 절차를 준수한다고 주장했습니다.

범죄 및 테러리스트의 오용에 대응하기 위해 FATF는 2022년 XNUMX월 여행 규칙 기준을 업데이트하여 거래소(또는 가상 자산 서비스 제공자)가 가상 자산 거래와 함께 관련 출처 및 수혜자 정보를 공유하도록 권장했습니다.

TI는 1993년 XNUMX월 지역 이사직을 맡았던 Peter Elgan을 비롯한 전 세계 은행 직원들에 의해 설립되었습니다.