맨해튼 당국은 FTX와 알라메다 리서치 간의 자금 유용 혐의를 조사할 가능성이 높습니다. Fox News 특파원 Charles Gasparino는 맨해튼 미국 변호사 사무실의 내부자를 인용합니다.
그는 17년 2022월 2022일 수요일 오늘 트윗을 통해 폭로를 공개했습니다. 분명히 검찰청은 XNUMX년이 끝나기 전에 혐의 초안을 작성하기를 희망하고 있습니다. 고객 자금의 오용은 아마도 사건 혐의의 대상이 될 것입니다. 그는 또한 바하마 당국이 이 사건을 주도할 방안을 모색하고 있다고 말했습니다.
XNUMXD덴탈의 짹짹 독서:
“맨해튼 미국 검사와 가까운 소식통에 따르면 Sam Bankman-Fried의 고객 자금 오용 혐의가 추가로 폭로되고 바하마 당국이 이 사건을 주도하기 위해 FTX 스캔들에 대한 기소를 연말까지 준비할 계획이라고 합니다. ”
이것은 FTX US 자금의 오용 가능성에 대한 SEC 조사의 맨 위에 있습니다. 또한 백악관 당국은 최근 FTX 상황을 면밀히 살펴보고 있다고 밝혔습니다. 백악관 대변인은 암호 화폐가 일반 미국인의 삶에 해를 끼치고 있다고 말했습니다. 백악관은 암호화폐 감독을 중요한 문제로 보고 있다고 덧붙였다. 장관은 암호화폐의 최근 사건이 암호화폐 규제의 필요성을 강조한다고 덧붙였습니다.
SBF는 정확히 무엇에 대해 청구됩니까?
현재까지 증권거래위원회, 상품선물거래위원회, 법무부가 모두 조사에 착수한 것으로 전해졌다. Royal Bahamas Police Force는 또한 조사를 시작했다고 말했습니다.
11장 파산 절차의 일환으로 FTX의 새로운 CEO인 John Ray는 상황에 대한 자신의 입장을 표명했습니다. 그는 상황이 전례가 없으며 오랜 경력 동안 기업 실패에서 본 것과 같은 것은 아니라고 말했습니다. 법원 제출에서 Ray는 상황을 다음과 같이 설명했습니다. "기업 통제의 완전한 실패." 그는 신뢰할 수 있는 재무 정보가 전혀 없다고 덧붙였습니다.
아직 위법 혐의가 제기되지 않았으며 기소되지 않을 가능성도 있습니다. FTX는 인정 된 파산 신청으로 이어진 오류를 범했습니다. Bankman-Fried와 다른 경영진이 대차대조표의 구멍을 메우기 위해 고객 예금을 자매 거래 회사인 Alameda Research Inc.에 빌려주고 있다는 보고가 있었습니다.
법무법인 위더스월드와이드(Withersworldwide)의 암호화폐 업무 공동 의장인 크리스토퍼 라빈(Christopher LaVigne)은 조사관의 주요 초점은 FTX가 고객, 투자자 또는 당국을 대하는 방식에서 사기를 저질렀는지 여부라고 말했습니다.
출처: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/