Elliptic이 식별할 수 있는 승인된 러시아 Oligarchs의 암호화 주소 

블록체인 포렌식 회사인 엘립틱(Elliptic)은 제재를 받은 러시아 기업과 연결될 가능성이 있는 디지털 지갑에 대한 정보를 당국에 제공한 것으로 알려졌습니다. 이는 수백만 달러 상당의 암호화폐에 달하는 "중요한 자산 보유"를 저장하고 있는 것으로 보입니다.

암호화폐를 사용하다가 적발되었나요?

엘립틱 공동 창업자인 톰 로빈슨은 월요일 블룸버그와의 인터뷰에서 유명한 암호화폐는 제재를 회피하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 미국 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)부터 서구 전역의 관료들 사이에서 점점 더 우려되고 있습니다. 유럽 ​​중앙 은행 총재 크리스틴 라 가드

따라서 당국은 디지털 자산에 대한 다양한 제한에 대응하여 러시아 정부가 디지털 자산을 거래하려는 대규모 노력의 증거를 감시해 왔습니다. 그러나 우크라이나 정부만이 공개적으로 악용 지금까지 분쟁 중 암호화 기술.

어떤 면에서 암호화폐를 사용하는 것은 러시아에 적합할 것입니다. PXNUMXP 및 국경 없는 거래를 용이하게 할 뿐만 아니라 다른 당사자가 소유자의 개인 키를 알지 않는 한 압수할 수도 없습니다. 이로 인해 장거리 암호화폐 거래는 은행과 결제 서비스 제공업체가 쉽게 차단하거나 동결할 수 있는 법정화폐 전송보다 중지하기가 더 어렵습니다.

즉, 암호화폐는 당국을 통과하기 위한 완벽한 솔루션은 아닙니다. 블록체인 자산은 최고의 개인정보 보호 기능을 갖고 있지 않습니다. 로빈슨의 설명에 따르면, 신원 확인 없이는 대규모 전송 및 구매를 수행하기가 어렵습니다.

그는 "과두제들이 그들의 모든 부를 암호화폐로 옮겨 제재를 완전히 우회할 수 있다는 것은 현실적이지 않다는 것이 증명됐다"고 말했다. “암호화폐는 추적성이 뛰어납니다. 암호화폐는 제재 회피에 사용될 수 있고 사용될 것이지만 이것이 만능은 아닙니다.”

개인 정보 문제

비트코인을 포함한 거의 모든 공개 블록체인은 가명이면서도 완전히 포괄적입니다. 누가 그것을 통제하는지 명시적으로 언급하는 원장 주소는 없지만 모든 사람이 전체 과거 활동을 볼 수 있습니다. 이 활동의 ​​성격과 해당 주소로 발생하는 거래량은 때로는 소유자를 식별하는 데 충분합니다.

게다가, 겉보기에 무해해 보이는 주소라도 규제 대상 암호화폐 거래소와 상호 작용할 경우 특정 소유자와 연결될 수 있습니다. 모든 대형 암호화폐 거래소는 KYC 및 AML 규칙을 준수하기 위해 고객으로부터 개인 식별 정보를 수집해야 합니다. 과거에 이러한 규칙을 준수하지 않은 기업은 다음과 같습니다. BitMEX – 중대한 법적 영향을 받았습니다.

또한 블랙리스트에 오른 개인과의 거래를 촉진하는 것이 허용되지 않아 해당 그룹이 암호화폐를 현금화하는 데 큰 장애물이 됩니다.

지난주, 연쇄 분석 공개 웹 3 앱과 DeFi 교환을 통해 블록체인에서 제재를 받은 개인을 자동으로 식별할 수 있는 새로운 도구입니다.