SEC는 월요일 마이애미에 기반을 둔 투자 고문을 추적하여 사기 계획을 실행했다고 주장함으로써 암호화 부문에 대한 집행을 계속했습니다.
BKCoin Management는 100년 55월부터 2018년 2022월까지 암호 자산에 투자하기 위해 최소 XNUMX명의 투자자로부터 약 XNUMX억 달러를 모금했습니다. 말했다 월요일.
회사와 그 대표 중 한 명인 Kevin Kang은 3.6만 달러를 사용하여 "폰지와 같은 지불"을 했다고 위원회는 플로리다 남부 지방법원에 제출한 소장에서 주장합니다. Kang은 또한 휴가, 스포츠 경기 티켓 및 뉴욕시 아파트 비용을 지불하기 위해 최소 $371,000의 투자자 자금을 사용했습니다.
SEC에 따르면 BKCoin과 Kang은 투자자들에게 그들의 돈이 주로 암호자산 거래에 사용되고 별도로 관리되는 계정과 XNUMX개의 사모펀드를 통해 수익을 창출할 것이라고 확신했습니다. 이 회사는 "XNUMX대 감사인"으로부터 감사 의견을 받았다고 일부 투자자들에게 허위 진술했다고 기관의 불만이 추가되었습니다.
“우리가 주장하는 것처럼 투자자들은 암호화 자산 거래를 위해 피고에게 돈을 맡겼습니다. 대신 피고인들은 돈을 유용하고 허위 문서를 작성했으며 심지어 폰지와 같은 행위에 가담했습니다.”라고 SEC의 마이애미 지역 사무소 책임자인 Eric Bustillo가 성명에서 말했습니다.
SEC는 BKCoin Capital에 대해 자산 동결을 획득했습니다. 소장은 피고인에게 영구 금지 명령, 배척, 재판 전 이익 및 민사 처벌을 요구합니다.
강씨와 회사는 논평 요청에 즉각 답변하지 않았다.
XNUMX월 BKCoin Capital은 Paul Magahis를 고용했습니다. 사장, Adriano Caloiaro가 CTO, Leanna Haakons가 사업 개발 및 투자자 관계 이사입니다. 이 회사는 그 달에 자사의 다각화된 투자 플랫폼이 145억 XNUMX만 달러 이상의 자산을 관리하고 있다고 말했습니다.
CoinDesk 신고 12월에 강씨는 XNUMX개의 멀티 전략 펀드에서 XNUMX만 달러의 자산을 횡령한 혐의로 XNUMX월에 회사에서 해고되었습니다. 서류.
월요일의 SEC 집행 조치는 기관으로 제공됩니다. 증가했다 작년에 암호화 공간에 중점을 두었습니다.
SEC는 지난 달 Terraform Labs와 권도 대표를 다음과 같이 기소했습니다. 암호화폐 증권 사기를 "조율"한 혐의. 일주일 전 암호화폐 거래소 Kraken은 SEC와 30천만 달러에 합의하기로 합의했습니다. 스테이킹 제품에 대해.
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출처: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme