SEC, 11억 달러 규모의 암호화 피라미드 사기 혐의로 300건 기소

SEC는 개인 투자자로부터 11억 달러 이상을 모금한 사기성 암호화 피라미드와 폰지 사기를 만들고 조장한 혐의로 300명을 기소했습니다.

Forsage는 2020년 XNUMX월에 출시되었으며 SEC에 따르면 투자자가 Ethereum, Tron 및 Binance 블록체인에서 작동하는 스마트 계약으로 구동되는 수익성 있는 거래에 참여할 수 있다고 주장했습니다. 

하지만, 기관 월요일 성명에서 말했다 투자자들은 다른 사람들을 계획에 모집함으로써 이익을 얻었습니다. Forsage는 또한 Ponzi 사기의 특징인 초기 투자자에게 지불하기 위해 신규 투자자의 자산을 사용했다고 합니다.

SEC의 고소장은 러시아, 조지아 공화국, 인도네시아에 마지막으로 거주한 것으로 알려진 Forsage 설립자 Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev 및 Sergey Maslakov를 기소합니다. 또한 웹사이트와 소셜 미디어에서 플랫폼을 지지하는 미국 기반의 프로모터 XNUMX명과 이 계획을 광고한 XNUMX개 주에서 운영되는 조직인 Crypto Crusaders라는 그룹의 구성원 여러 명을 기소했습니다. 

SEC의 암호화 자산 및 사이버 부서 책임자 대행인 Carolyn Welshhans는 성명을 통해 "신고에 따르면 Forsage는 대규모로 시작된 사기 피라미드 체계로 투자자들에게 공격적으로 판매되고 있습니다."라고 말했습니다. "사기꾼은 스마트 계약과 블록체인에 계획을 집중하여 연방 증권법을 우회할 수 없습니다."

XNUMXD덴탈의 필리핀 SEC 2020년 XNUMX월 Forsage에 대한 중단 조치를 발표했습니다. 몬태나주 증권 및 보험 국장 그러나 SEC에 따르면 피고들은 YouTube 동영상의 주장을 부인하고 이 계획을 계속했다고 주장했습니다.

Forsage의 YouTube 채널아직 온라인 상태인 , 사용자는 "이더리움에서 700,000" 및 "TRON에서 1,700,000"과 스테이블코인 바이낸스 USD에서 57만 달러를 생성했다고 주장합니다. '새로운 런칭'을 예고하는 영상이 10일 공개됐다.

SEC의 불만 사항은 금지 명령 구제, 지불 및 민사 처벌을 요구합니다.

피고 중 두 명인 켄터키주에 거주하는 Samuel Ellis와 위스콘신에 거주하는 Sarah Theissen은 혐의를 해결하는 데 동의했습니다. SEC에 따르면 Ellis는 추징금과 민사상 과태료를 지불하는 데 동의했으며, Issen은 추징금과 민사상 과태료를 지불해야 합니다.

규제 기관은 지금까지 올해 암호화 관련 사기를 표적으로 삼느라 바빴습니다. 상품 선물 거래 위원회(CFTC) XNUMX월에 XNUMX명 청구 44만 달러 이상의 비트코인을 모금한 암호화폐 폰지 사기를 둘러싼 사기.

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