SEC, 마이애미에서 '100억 달러 규모의 암호화 사기' 차단

또 다른 날, 또 다른 SEC 암호화폐 단속 ​​사건. 오늘 미국 규제당국은 발표 사기 혐의와 관련하여 투자 고문 BKCoin Management에 대한 긴급 조치. 

SEC는 월요일 마이애미에 본사를 둔 BKCoin Management가 최소 100명의 투자자로부터 55억 달러를 모금해 암호화폐에 연결했지만 대신 사치품에 돈을 뿌리고 "폰지와 같은 지불"을 하는 데 사용했다고 주장했습니다. 

BK코인 매니지먼트의 대표 중 한 명인 케빈 강은 최소 371,000만XNUMX달러의 투자자 자금을 휴가와 아파트 구입비로 유용하고 문서를 위조했다고 SEC는 주장했다. 

SEC의 마이애미 지역 사무소 Eric I. Bustillo 이사는 "피고인들은 돈을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 심지어 폰지와 같은 행위에 가담했습니다."라고 말했습니다.

SEC 발표는 "고소장에서 주장하듯이 피고인들은 펀드 구조를 무시하고 투자자 자산을 혼합했으며 3.6만 달러 이상을 사용하여 펀드 투자자들에게 폰지와 같은 지불을 했다"고 덧붙였다. 

SEC는 오늘 이미 자산을 동결했으며 회사에 대한 다른 긴급 구호를 얻었다고 말했습니다. 위원회는 이제 BKCoin과 Kang에 대한 영구적인 금지 명령, 두 피고인의 배분, 판결 전 이익 및 민사 처벌을 추구합니다. 또한 강씨에 대한 임원 및 이사 바 및 행위 기반 금지 명령을 구합니다.

SEC는 수년 동안 암호화폐 산업에 대해 강경한 입장을 취했습니다. 2018년부터 위원회는 미등록 증권 판매로 토큰 판매 및 암호화폐 자금 조달의 한 형태인 ICO를 목표로 삼았습니다. 현재 Gary Gensler 의장이 이끄는 SEC는 단속을 강화했으며 Gensler는 기본적으로 비트코인을 제외한 모든 코인과 토큰이 등록되지 않은 증권이라고 믿고 있음을 알렸습니다.

현재 많은 유명 기업들이 표적이 되고 있습니다. 위원회는 지난 XNUMX월 친 제네시스와 제미니는 미등록 증권 제공 혐의를 받고 있습니다. 이달 초에도 벌금을 부과 한 미국 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)이 증권법 위반 혐의로 30만 달러를 받았다.