SEC, 1.7억 달러 규모 암호화폐 '폰지' 사기 혐의로 HyperFund 창립자 고소

• HyperFund 창립자인 Lee와 Chunga는 1.7억 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 소송을 제기했습니다.
• 청아는 법원의 승인을 기다리는 동안 합의에 동의했고, 이씨는 법적 조치를 받을 예정이다.
• 미국 검찰청은 추가 혐의를 제기했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 HyperFund, HyperVerse 및 HyperTech와 관련된 1.7억 달러 규모의 암호화폐 'Ponzi' 사기에 연루된 것으로 의심되는 개인에 대해 결정적인 법적 조치를 취했습니다.

피고인은 Sam Lee로도 알려진 Xue Lee와 Bitcoin Beautee로 알려진 Brenda Chunga입니다. 그들은 투자자를 속이고 연방 증권법을 위반하는 사기 계획을 조율한 혐의로 기소되었습니다.

허위 멤버십 계획

29년 2024월 500일 SEC가 제기한 소송은 샘 리(Sam Lee)와 브렌다 청가(Brenda Chunga)가 투자자들에게 허위 "멤버십" 계획을 판매하고 결코 실현되지 않은 수익성 있는 수익을 약속하는 사기 행위에 가담했다고 주장합니다. 이들은 HyperFund의 암호화폐 채굴 작업으로 상당한 이익을 얻을 수 있다는 근거 없는 주장으로 투자자를 호도했으며 Fortune XNUMX대 기업과의 제휴 관계를 거짓으로 표현한 것으로 알려졌습니다.

브렌다 청가(Brenda Chunga)는 사기를 통해 개인적으로 3.7만 달러를 챙긴 혐의로 기소됐다. 그녀는 이 사기로 두바이에서 1.1만 달러짜리 콘도, 메릴랜드에서 1.2만 달러 규모의 주택, BMW를 구입하는 데 사용한 것으로 알려졌다. 한편 Xue Lee는 자신이 관리하는 암호화폐 지갑에 약 140,000만 달러 상당의 암호화폐를 입금한 혐의로 기소됐다.

현재 메릴랜드에 거주하고 있는 청가는 SEC와 합의에 이르렀으며, 향후 증권법 위반을 자제하고 법원 승인이 있을 때까지 벌금을 납부하는 데 동의했습니다. 그러나 SEC는 현재 아랍에미리트에 거주하고 있는 Xue Lee에 대해 사기 및 등록법 위반 혐의로 법적 조치를 취하고 있으며, 유사한 사기 행위에 대한 연루를 중단하고 불법적으로 획득한 자금을 회수하며 추가 처벌을 부과하기 위해 노력하고 있습니다.

SEC 소송 외에도 메릴랜드 주 검찰청은 이씨와 청가를 송금 및 증권 사기 혐의로 기소했습니다. 청아는 이 계획에서 자신의 역할을 인정한 것으로 알려졌다. 

추가 조사를 통해 Lee가 아시아, 아프리카 및 태평양 지역의 개인을 대상으로 하는 또 다른 사기 혐의인 HyperVerse와 연관되어 있음이 밝혀졌습니다. SEC는 Lee가 다른 암호화폐 사기와 연관되어 있을 수 있다고 추측하고 있으며, 이는 암호화폐 업계 내에서 사기 활동이 지속적으로 제기되고 있음을 강조합니다.

호주 국적자인 Xue Lee는 58년 파산 당시 채권자에게 2021만 달러를 빚진 파산한 Blockchain Global과의 연관성에 대해 호주 증권 투자 위원회로부터 조사를 받고 있습니다. 호주 규제 당국은 다음과 같은 혐의를 고려하고 있습니다. Lee와 그의 비즈니스 파트너인 Allan Guo와 Ryan Xu는 호주 기업법 위반 혐의로 기소되었습니다.