60,000명 이상의 피해자가 있는 상하이 암호화 피라미드 계획이 적발되었습니다 ⋆ ZyCrypto

주요 요점

• 상하이의 법 집행 기관이 암호화 피라미드 체계에 침투했습니다.
• 이 계획에는 60,000명 이상의 희생자와 100억 위안이 포함되었습니다.
• 중국 당국은 불법 산업에 대한 감독을 강화하고 있습니다.

국경에서 암호화 산업을 축출했음에도 불구하고 중국은 암호화와 관련된 범죄 활동을 계속 적발했습니다. 상하이에서의 합동 법 집행 작전으로 상하이 최초의 암호화 피라미드 계획 사건이 단속되었습니다.

10억 위안 암호화폐 사기 혐의 100명 검거

현지 언론인 더 페이퍼(The Paper)는 이번 사건이 상하이 공안국 경제조사팀과 영푸 공안국이 XNUMX개월 넘게 조사한 결과라고 보도했다.

지금까지 약 10명이 2020년 100월에 시작된 의심스러운 계획과 관련하여 체포되었습니다. 당국은 또한 XNUMX억 위안이 넘는 금액이 관련되어 있다고 주장합니다.

당국은 사기꾼들이 이 계획을 "글로벌 응용 분야의 유니콘"이자 "세계에서 가장 빠른 공개 체인"이라고 홍보했다고 밝혔습니다. 그러나 조사에 따르면 정교하게 설립된 회사는 다단계 마케팅(MLM) 사기만 실행하여 참가자에게 가입, 토큰 구매 및 새 참가자 추천에 대한 막대한 수익을 약속했습니다.

이 계획은 서버를 통해서만 실행되기 때문에 블록체인이나 토큰이 없었습니다. 

이것은 중국 당국이 최근에 폭로한 유일한 암호 관련 피라미드 계획이 아닙니다. 지난 달, 또 다른 MLM 사기인 Ripple Pay Union이 단속되었습니다. 범죄 네트워크는 미국 핀테크 회사인 Ripple 및 XRP 토큰과 관련이 있다고 주장했습니다.

피라미드 방식 외에도 중국은 자금 세탁 및 도박에 사용되는 놀라운 양의 암호화폐를 기록했습니다. 블록체인 포렌식 회사의 분석에 따르면 가장 많이 연루된 암호화폐는 USDT로 밝혀졌다.

중국의 암호화폐 사기꾼들은 또한 이웃 국가의 피해자들과 연루되어 있습니다. Business Standard는 싱가포르의 피해자들이 작년에 중국 사기꾼들에게 139억 XNUMX만 달러 이상을 잃었다고 보고합니다. 

중국, 암호화폐 단속망 확대 

중국은 지난해 공식적으로 암호화폐 보유, 거래, 채굴을 불법으로 선언했다. 그 이후로 불법 행위자를 추적하고 암호 산업에 허점이 없도록 하기 위해 새로운 규정을 마련했습니다. 

지난주 중국 최고인민검찰원은 암호화폐 관련 세탁 범죄로 1,262명을 기소했다고 밝혔다. 범죄자에는 암호화폐 거래소 임원과 온라인 대출 플랫폼이 포함되었습니다.