한국, 암호화폐 거래소를 통해 이동된 불법 자금 650억 XNUMX천만 달러 발견 

A에 따라 지역 보고서, 금융감독원(FSS)이 암호화폐 거래소와 연계된 650억 XNUMX만 달러의 불법 해외 자금 이체 사실을 적발했다.. 

금감원은 XNUMX월 탐사선을 발사했다 국내 최대 시중은행인 우리은행과 신한은행으로부터 거액 해외송금 의혹이 제기돼 지방은행 전체에 적발됐다. 당시 금융감독원은 은행에 내부 조사와 결과 제출을 지시한 뒤 조사에 착수했다.

보고서에 따르면 최근 불법적으로 국외로 송금된 것으로 밝혀진 680억 7.2만 달러는 금융감독원이 해당 지역 은행에 대한 조사의 가장 최근 결과로, 불법 자금으로 의심되는 총액은 XNUMX억 달러에 이른다.

FSS에 따르면 대부분의 자금은 처음에 암호 해독 교환 해외 송금하기 전에 현지 은행 계좌로

범죄자는 Crypto Arbitrage 거래를 악용했습니다.

금융감독원은 이번 거래가 한국의 '김치프리미엄' 차익거래 서비스와 관련돼 있다고 덧붙였다.

차익거래는 투자자가 서로 다른 시장에서 자산을 사고팔고 두 시장의 가격 차이를 이용하여 이익을 창출하는 투자 전략입니다.

FSS는 범죄자들이 외환 거래에서 암호화폐를 구매한 다음 자산 가격이 더 높은 한국의 거래소를 통해 판매함으로써 이러한 형태의 거래를 악용했다고 밝혔습니다.

규제 기관은 범죄자들이 창출한 수익이 한국 암호화폐 거래소에서 현지 은행으로 이체된 후 해외에 등록된 거래 상대방에게 돈을 송금했다고 덧붙였습니다.

금감원에 따르면 상품 중개업자, 화장품 도매업자 등 개인부터 여행사 등 기업에 이르기까지 일부 범죄자들은 ​​자신의 행적을 은폐하기 위해 가짜 회사와 미등록 비즈니스 모델을 설립했다.

주로 미국 달러로 이루어진 가장 중요한 해외 송금은 홍콩, 일본, 중국이었습니다. 보고서는 금감원이 다음 달까지 검사를 종료하고 위반자를 처벌할 계획이라고 덧붙였다.

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