한국 암호화폐 거래소, 50년 의심스러운 거래가 거의 2023% 급증할 것으로 보고

한국에서는 특히 시장 회복 이후 암호화폐 거래가 급증했습니다. 이에 따라 국내 당국은 49년에 암호화폐 서비스 제공업체로부터 잠재적으로 의심스러운 거래에 대한 경고를 전년도에 비해 거의 2023% 더 많이 받았습니다.

금융정보분석원(FIU)의 보고서에 따르면 한국에서는 16,076년 자금세탁, 시장조작, 불법마약거래 등의 활동과 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 거래가 보고된 사례가 2023건에 달했다.

한국에서 의심스러운 암호화폐 거래 급증

최근 보도자료에서 FIU는 이러한 증가가 국내 기업과의 의사소통 개선으로 인해 발생했으며 이러한 활동을 보고할 것을 촉구했습니다.

또한 90년 암호화폐 관련 범죄 의심 신고 건수도 전년 대비 약 2023% 급증했다고 언급했다.

그러나 소속사는 특정금융정보법을 이유로 이번 경보에 대한 구체적인 정보 제공을 자제했다. 또한 이러한 경고가 의심스러운 거래 보고서와 유사하게 암호화폐 거래소에서 발생한 것인지도 명확하게 밝히지 않았습니다.

현재까지 국세청과 경찰청에 접수된 미등록 암호화폐 대출업체는 100건에 이른다.

이러한 사례는 2023년 2024월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 FIU가 수집한 의심스러운 거래 데이터를 사용하여 표시되었습니다.

FIU는 앞으로 의심스러운 가상자산 거래를 검찰의 수사 전 즉각 중단할 수 있는 새로운 시스템을 도입할 예정이다. 이 시스템의 주요 목표는 올해 3월까지 구현을 위한 예비 테스트를 수행하는 것입니다.

정밀 조사 강화

이 보고서의 발표는 2023년 몇 가지 주목할만한 실패 사건으로 인해 촉발된 한국의 우주에 대한 규제 감독 강화에 맞춰 발표되었습니다.

인사관리부가 발표한 새로운 법안에 따라 공공 부문 내 투명성과 책임성을 강화하기 위한 노력의 일환으로 이제 국내 고위 공무원은 디지털 자산 보유량을 공개해야 합니다.

최근 관세청은 불법 외환 거래의 약 88%가 디지털 자산과 관련되어 있으며 일부는 세금을 회피하기 위해 암호화폐를 사용한다고 밝혔습니다. 이에 대해 관세청은 암호화폐 관련 범죄를 수사하기 위한 전문팀을 꾸렸다.