Crypto 관점에서 18월 XNUMX일 법무부(DOJ) 회의 요약 – Cryptopolitan

암호화폐 산업은 지난 몇 년 동안 전 세계의 국회의원과 정부 감시인들이 세계에 미치는 부정적인 영향에 대해 심각하게 우려할 정도로 엄청나게 성장했습니다. 무면허, 무단 및 불법 단체의 수를 모니터링하고 제거하려는 시도가 진행 중입니다. 국가 당국은 법의 경계 아래 암호화폐 거래소 산업을 규제하기 위해 대규모 사기를 식별하는 데 적극적입니다.

법무부, 홍콩 등록 거래소 단속 

18월 700일 요약 법무부는 주 법적 요구 사항을 위반하여 대규모 암호 교환에 대한 심각한 단속을 시행했습니다. 미국 법무부는 어제 Bitzlato의 설립자와 주요 소유자를 기소하는 중요한 결정을 발표했습니다. 홍콩에 등록된 거래소인 Bitzlato는 XNUMX억 달러 이상의 불법 자금을 지원한 무허가 자금을 전송한 혐의로 기소되었습니다.

최근 18월 XNUMX일 발표에서 리사 모나코 미 법무부 차관은 정부 당국이 프랑스와 협력하여 Bizlato에 대해 일부 집행 조치를 취했다고 말했습니다. Bitzlato의 웹사이트는 압수되어 러시아 불법 금융과 관련된 자금 세탁 혐의 거래소로 분류됩니다.

혐의는 Bitzlato가 셀카나 여권과 같은 기본적인 식별 프로토콜을 제외하고 사용자에게 최소한의 신분증만 요구했다고 주장합니다. 비츨라토 거래소는 불법 자금의 투명성 없이 송금·송금하는 송금 사업에 연루된 것으로 적발됐다. 또한 교환이 충족되지 않았습니다. 미국 규제 보호 그 과정에서 필요했던 것. 

Breon Peace 미국 검사에 따르면, Bitzlato는 묻지도 따지지도 않는 암호화폐 거래소를 통해 범죄자들에게 자신을 팔아 수억 달러 상당의 예치금을 거둬들였습니다.

홍콩에 기반을 둔 이 거래소는 고객이 60개의 지원되는 암호화폐를 쉽게 교환하고 거래할 수 있는 PXNUMXP 수탁 암호화폐 거래소로 자칭했습니다. 이더리움, 비트코인, 비트 코인 현금, 그리고 중개인의 개입 없이 모놀리스 루블. 

Bitzlato 설립자를 체포한 원인은 무엇입니까? 

법무부, 프랑스 당국, 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크의 합동 조사 결과, 아나톨리 레그코디모프는 최근 보도 자료에 따라 어젯밤 마이애미에서 체포되었습니다. 홍콩에서 암호화폐 거래소를 운영하는 러시아인이 범죄 활동을 조장한 혐의로 기소되었습니다.

Anatoly Legkodymov는 사용자에게 최소한의 신원 확인을 요구하지 않음으로써 필요한 자금 세탁 방지 보호 장치를 구현하지 않았습니다. 또한 교환 메커니즘을 통해 사용자를 보호하는 사람인 Strawman에 속한 정보를 제공할 수 있습니다.

그 결과 Bitzlato는 랜섬웨어 그룹 및 마약상과 같은 범죄자들의 안전한 피난처가 되었습니다. 사건이 제기된 브루클린의 미국 검사는 경찰이 Bitzlato의 자금을 추적하려 했을 때 Bitzlato가 사용자의 실제 신원을 넘길 수 없을 것이 분명했습니다.

홍콩에 등록된 Anatoly Legkodymov가 소유한 회사는 2016년에 설립되어 전 세계적으로 운영되고 있었습니다. DOJ는 Bitzlato가 마약, Hydra Market, 위조 신분증 및 기타 불법 제품에 대한 다크넷 시장 사용자와 700억 달러 이상의 암호화폐 교환을 직접 또는 중개자를 통해 수행했다고 비난했습니다. 시장은 작년에 압수되어 문을 닫았습니다.

미국 당국은 사용자가 랜섬웨어 공격 자금을 포함하여 자금을 세탁할 수 있는 Hydra 다크넷 시장과 관련하여 Bitzlato에 대한 형사 고발에 대해 우려했습니다.

결론

법무부와 같은 당국은 법적 경계를 넘어 운영되는 암호화폐 거래소를 단속하기로 결정했습니다. 이것은 사람들이 규제되고 승인된 플랫폼에 대해 더 많은 신뢰를 가질 수 있기 때문에 전체 암호화폐 산업에 긍정적인 결과로 판명될 수 있습니다. 암호화폐 시장의 명성은 범죄 활동에 연루된 거래소 압류 이후에도 높이 평가될 것입니다.