대만 당국, 국내 최대 규모의 암호화폐 자금세탁 작전에서 320억 XNUMX천만 달러 압수

대만 당국이 디지털 자산을 통해 320억 XNUMX천만 달러를 세탁한 혐의로 개인을 체포해 대만 역사상 최대 규모의 암호화폐 관련 자금세탁 사례를 기록했습니다.

대만에서는 디지털 자산을 통해 10.4억 대만 달러, 약 320억 XNUMX천만 달러를 세탁한 혐의로 개인을 체포하는 등 현재까지 최대 규모의 암호화폐 관련 자금 세탁 사건을 목격했습니다.

치우(Qiu)라는 성으로만 알려진 이 사람은 타이중 범죄수사국과 현지 언론의 공동 노력으로 동남아시아에서 귀국한 후 XNUMX월에 체포되었습니다.

이 사건은 사기성 증권 거래 애플리케이션을 중심으로 작년에 시작된 조사에서 시작되었습니다. 당국은 금융 거래를 추적하면서 치우가 이 거래에 가담했다는 의혹을 밝혀냈다.

법 집행 기관 보고서에 따르면 Qiu는 수많은 계좌를 통해 자금을 전달하여 이를 미국 달러에 고정된 암호화폐인 테더(USDT)로 전환한 것으로 나타났습니다. 이후 그는 자금의 출처를 숨기려는 의도로 디지털 자산을 매각하여 다시 현금으로 되돌렸습니다.

Qiu는 거래마다 1%의 수수료를 받아 이익을 얻은 것으로 추정됩니다. 그가 말레이시아와 필리핀을 포함한 동남아시아 국가를 자주 여행하면서 도박 및 사기 네트워크와의 잠재적 연관성에 대한 의문이 제기되었습니다.

당국은 치우에서 고급 차량, 고가의 시계 등 다양한 사치품과 21,000대만 달러 상당의 현금, 노트북 컴퓨터, 금융 카드 및 기타 관련 증거물을 압수했습니다. 세탁 자금의 출처와 목적지를 추적하는 조사가 계속되면서 이 사건과 관련하여 XNUMX명의 추가 개인이 체포되었습니다.

대만은 다른 아시아 관할권과 함께 암호화폐와 관련된 자금세탁 방지 규정을 강화하고 있습니다. 이 사례는 홍콩에서 관찰된 최근 추세에 맞춰 이러한 규제 계획에 더욱 동기를 부여할 것으로 예상됩니다.

2022년 XNUMX월, 대만 금융감독위원회는 은행 부문에 디지털 자산의 신용카드 구매를 금지하고 해당 자산의 변동성과 투기성을 강조하는 지침을 발표했습니다. 규제당국은 신용카드는 도박, 주식, 파생상품과 관련 없는 거래에만 사용해야 한다고 강조했습니다.

Google 뉴스에서 팔로우