한국 당국은 현재 탈세, 시장 조작 등 다양한 혐의로 테라폼 랩스와 그 직원을 조사하고 있습니다.
서울경찰청 수사대 테라폼 연구소
테라 생태계 파괴의 주범인 테라폼 랩스는 현재 한국 당국의 다양한 조사 대상이 되고 있다.
이번 조사는 회사 재무부에서 비트코인(BTC)을 도난당한 혐의에 집중됐다. 현지 일간 보도에 따르면 서울지방경찰청은 지난달 이 회사 직원 중 한 명이 BTC를 유용했을 가능성이 있다는 첩보 제보를 받았습니다.
당국에 따르면 회사 재무부의 BTC 횡령 의혹 조사는 도권 공동 창업자와 뚜렷한 연관성이 없으며 현재 개별 횡령 혐의를 검토 중이다.
당국은 조사가 완료될 때까지 암호화폐 거래소를 통해 도난당한 자금을 동결할 수 있었습니다. 그러나 도난 자금의 정확한 금액은 공개되지 않았습니다.
붕괴 여파로 회사가 설립한 펀드인 루나 파운데이션 가드(LFG)가 비트코인 보유고 3억 달러 이상을 보유하고 있어 주목의 대상이 됐다. BTC 기금은 알고리즘 스테이블코인인 TerraUSD Classic(USTC)의 균형을 지원하기 위해 적용되었습니다. 회사는 USTC를 안정화하려는 시도가 실패하면서 BTC 보유액을 모두 소진했다고 밝혔습니다.
Terraform Labs 공동 창립자는 속임수를 부인합니다.
Terraform Labs의 공동 창업자인 Daniel Shin은 최근 Financial Times와의 인터뷰에서 부정행위나 사기 혐의를 반박했습니다. 그는 말했다:
“블록체인 기술로 결제결제 시스템을 혁신하고 싶었기 때문에 속이려는 의도는 없었습니다.”
한국 당국은 최근 Terra 생태계의 종말과 Terraforms Labs 직원 및 공동 창업자인 권도현의 역할에 대해 포괄적인 조사에 착수했습니다.
첫 번째 조사는 81명의 투자자가 잘못된 토큰으로 투자자를 호도했다는 이유로 회사를 상대로 두 건의 불만 사항을 제출한 후 XNUMX월 둘째 주에 시작되었습니다.
Terraform Labs, 증가하는 법적 문제에 직면
새 대통령은 한국의 두려운 수사 활동을 되살렸다. 기소팀 Terraform 연구소를 조사하기 위해 여의도의 저승사자로 알려졌습니다. 한국 보수당은 이후 이 문제에 대한 국회 청문회를 요구했다.
XNUMX월 마지막 주에 한국 당국은 시장 조작에 대한 잠재적인 내부 역할을 조사하기 위해 모든 Terraform Labs 직원에게 소환장을 발부했습니다. 또한 당국은 암호화폐 거래소에 LFG와 연결된 모든 자금을 동결하도록 요청했습니다.
Terraform Labs는 회사에 대한 다양한 붕괴 후 조사 중에 드러난 탈세 혐의로 한국 국세청으로부터 78만 달러를 청구 받았습니다.
40억 달러 규모의 Terra 생태계 붕괴로 인해 프로젝트 창립자들에게 법적 문제가 발생했을 뿐만 아니라 전 세계 규제 기관이 암호화폐 규제 전략을 재고하게 되었습니다. 한국은 암호화폐 감독위원회를 신설했고, 일본은 신탁회사와 은행만 스테이블코인을 발행할 수 있도록 법안을 개정했다.
CoinMarketCap의 데이터에 따르면 LUNA 가격은 현재 지난 22.6시간 동안 24% 하락한 2.74달러에 거래되고 있습니다.
출처: https://crypto.news/terraform-labs-legal-south-korean-authorities/