- 이것은 올해 Bitkub에 대한 두 번째 혐의입니다.
- SEC, 거액의 벌금으로 거래소 단속
- 사탄 교환과 관련된 두 사람도 벌금
SEC, 개인과 Bitkub을 '워시 거래'로 비난'
27월 XNUMX일 증권거래위원회(SEC)의 고시 태국 Bitkub과 두 명의 개인에게 교환 플랫폼에서 "디지털 자산의 인위적인 볼륨 생성"을 청구했습니다. 시장에서 인위적인 거래량을 창출하는 것을 '워시 트레이딩'이라고 합니다. 그것은 범죄자가 자산을 동시에 사고 파는 것을 포함하여 볼륨을 부풀립니다.
Bitkub과 두 피고인인 Anurak Chuachai와 Sakon Srakawee는 민사상 벌금을 제외한 조사 비용으로 634,000달러를 지불해야 합니다. 또한 Chuachai와 Srakawee는 6개월간 거래가 금지됩니다.
디지털 경제에 영향을 미치는 규제 문제
시암상업은행(SCB)은 태국 가장 오래된 은행은 규제 문제로 인해 Bitkub과 500억 달러 상당의 거래에서 철수했습니다.
5월에 Bitkub의 디지털 자산 선택 위원회의 65,000명의 구성원은 디지털 자산 목록에 관한 당국의 법률을 준수하지 않아 $XNUMX의 벌금이 부과되었습니다. 거래소는 법에 따라 이해 상충을 야기한 토큰 KUB를 출시했습니다.
지난달 Bitkub의 최고 기술 책임자(CTO) Samret Wajanasathian은 내부 거래로 $235,000의 벌금을 부과받았습니다. 분명히 그는 SCB와의 거래를 알고 있었고 1.99만 태국 바트 상당의 KUB 토큰을 구입했습니다. KUB의 가격은 SCB와의 거래가 발표된 후 두 배로 뛰었습니다.
Bitkub은 플랫폼에서 75개의 코인과 쌍을 제공합니다. Coingecko에 따르면 일일 거래량은 62만 달러입니다. 거래량 기준으로 국내 최대 거래소 태국.
또 다른 암호화폐 거래소인 사탄 코퍼레이션은 페어 엑스포와 한 남성이 관련된 사건에 휘말렸습니다. 317,000명의 개인이 이 경우 $XNUMX의 벌금을 부과받았습니다.
출처: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/