북한 해커들이 선호하는 새로운 암호화 개인 정보 보호 서비스 뒤에 있는 사람

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금융 프라이버시와 자금 세탁 사이에는 종종 얇은 경계가 있습니다. 암호 경제 체계. 현재 Sinbad.io라는 이름의 비트코인 "믹서" 서비스는 대중이 보는 앞에서 그 미세한 선을 밟고 있습니다. 가장 활동적인 국가 지원 암호화폐 범죄자들이 선호하는 자금 세탁 수단으로 이미 자리 잡은 것으로 보입니다. 오픈 웹에서 라이브가 된 지 불과 몇 달 만에 세계에서.

블록체인 분석 회사 연쇄 반응 Sinbad는 25월과 XNUMX월에만 북한 해커로부터 훔친 암호화폐로 XNUMX만 달러를 받았는데, 이는 다른 믹싱 서비스가 받은 것보다 많은 금액입니다. 다른 혼합 서비스와 마찬가지로 Sinbad는 사용자의 동전을 가져와 다른 사용자의 동전과 혼합하고 동일한 금액을 반환함으로써 암호 화폐 추적 노력을 방해합니다.

Chainalysis에 따르면 이러한 자금 중 일부는 Harmony Bridge 서비스를 대상으로 한 대규모 강도 사건에서 나왔습니다. 북한 사람들이 훔쳤다 약 100억 달러, 그리고 해커들이 놀라운 650억 XNUMX천만 달러를 훔친 Ronin Bridge 서비스. 체이널리시스(Chainalysis) 조사 부사장 에린 플랜테(Erin Plante)는 신밧드가 XNUMX월에 출시된 직후 북한 사이버 범죄자들이 거래소에서 현금화하기 전에 전리품의 출처를 숨기기 위해 믹서를 통해 훔친 암호화폐 수익을 서서히 퍼뜨리기 시작했다고 주장합니다. Plante에 따르면 Sinbad는 "북한의 레이더를 빠르게 포착했고 북한이 가장 좋아하는 영화가 되었습니다."

이로 인해 새로운 서비스는 어려운 상황에 처하게 되었습니다. 익명 네트워크 Tor에서 실행되는 어두운 웹사이트와 함께 표준 웹사이트가 공개적으로 실행되면서 Sinbad는 빠르게 공개적으로 실행되는 도구가 되었습니다. 그러나 초기에 가장 활동적인 사용자 중 일부는 암호화 세계에서 가장 악명 높은 사기꾼이기도 합니다. 체이널리시스의 연구에 따르면, 북한 해커, 지난해 최소 1.7억 달러 상당의 암호화폐 훔쳐, 전체 암호 화폐 절도 사상 최악의 해에 기여했습니다.

한편 Sinbad의 설립자는 Wired와의 이메일 인터뷰에서 서비스가 숨길 것이 없다고 주장합니다. "Mehdi"라는 이름을 요청한 서비스의 설립자이자 관리자는 "clearnet"이라는 단어를 사용하여 Tor 네트워크에 숨겨져 있지 않은 웹 사이트를 가리키며 "Sinbad는 나쁜 일을 하지 않기 때문에 clearnet에 존재합니다. .”

메디는 계속해서

나는 완전한 감시, 인터넷 사용자에 대한 통제, 독재, 독재에 반대합니다. 프라이버시에 대한 권리는 모든 인간에게 보장됩니다.

자신의 진정한 정체성이나 자신 또는 신밧드의 위치를 밝히지 않기로 선택한 Mehdi는 자신이 신밧드를 개발했다고 주장합니다. 암호화폐의 집중화 확대 그리고 그들이 이전에 제공하는 것처럼 보였던 프라이버시 보장의 악화. Mehdi의 말에 따르면 "전 세계에 제품을 판매한" 가상의 중동 선원의 이름을 따서 믹서 서비스에 이름을 붙였습니다.

Mehdi는 Sinbad를 Tor 브라우저와 비교합니다. Tor 브라우저는 사용자 트래픽을 암호화하고 수많은 서버를 통해 라우팅하여 사용자의 신원을 숨기고 다음과 같은 개인 정보 보호에 중점을 둔 암호 화폐입니다. 모네로 또는 Wasabi와 같은 익명성을 강화하는 암호화 지갑 소프트웨어인 Zcash는 합법적인 개인 정보 보호 기술 프로젝트입니다.

북한 해커들이 신밧드를 이용해 세탁한 수천만 달러는 어떻게 된 것일까? Mehdi는 이전에 그것에 대해 생각할 필요가 없었다고 씁니다. “[체이널리시스]나 다른 기관에서 요청을 받을 경우 상황을 살펴보고 판단을 내리겠습니다.”

Sinbad의 입장은 비트코인 커뮤니티에 존재하는 이상한 갈등에 주목합니다. Mehdi가 Sinbad를 Monero, Zcash 및 Wasabi와 비교한 암호화 난독화 도구는 소매업체가 경쟁업체에 수익을 공개하지 않고 암호화폐 지불을 수락하거나 억압적인 정권의 반체제 인사가 원하는 경우와 같이 합법적이고 합법적인 용도를 가지고 있습니다. 발각되지 않고 야당 운동을 지원하기 위해 국제 암호화폐 기부를 사용합니다. 그러한 개인 정보 보호 서비스 중 하나는 믹서 서비스. 다른 상황에서는 트랜잭션이 너무 자주 쉽게 모니터링되는 블록체인에서 고객의 돈이 추적되는 것을 방지할 수 있습니다. 그러나 믹서는 널리 퍼진 랜섬웨어 갱단, 사기꾼, 다크 웹의 암시장 판매자, 오랫동안 암호 화폐를 이용해 온 도둑을 자주 돕습니다.

암호화폐 믹싱 서비스에 대한 법적 조치

체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 서구 법 집행 기관은 최근 여러 믹싱 서비스를 단속했으며 그 결과 지난 2020년 동안 해커가 돈을 세탁할 기회가 그 어느 때보다 적었습니다. 암호화폐 믹싱 서비스인 Bitcoin Fog와 Helix의 의심되는 관리자는 XNUMX년 미국 법무부에 의해 기소되었으며, 작년 말 네덜란드 당국은 또 다른 암호화폐 믹싱 서비스인 Tornado Cash의 개발자에 대해 유사한 고발을 제기했습니다. 제재도 가해졌다. 토네이도 현금 미국 재무부 해외자산통제국의 믹싱 서비스 블렌더. Chainalysis에 따르면 이 두 서비스는 이전에 북한 해커가 훔친 암호화폐로 수백만 달러를 세탁하는 데 사용되었습니다.

그러나 법무부는 적어도 미국에서 믹싱 서비스 관리자를 대상으로 제기된 형사 소송에서 서비스가 범죄자와 고의적으로 공모했다고 주장했습니다. 검찰은 Bitcoin Fog와 관련된 사건에서 비밀 요원이 다크 웹 마약 판매 수익금을 다시 세탁하기를 원한다고 서비스에 알렸지만 Bitcoin Fog는 거래를 처리했다고 주장합니다. 다크 웹의 AlphaBay 마약 시장 홈페이지에서 Helix는 서비스를 홍보했습니다.

반대로 Mehdi는 Chainalysis가 발견한 25만 달러 상당의 암호화폐가 북한 해커에 의해 Sinbad에 공급되었다는 사실을 알지 못했다고 주장합니다. Mehdi는 다음과 같이 언급합니다.

그 돈은 암호화폐인 이더(ether)의 형태로 가져갔고 나중에 신밧드가 받아들일 수 있는 유일한 지불 방식인 비트코인으로 변환되었습니다. 나는 자금의 출처에 대해 아마 알 수 없었을 것입니다.

Plante of Chainalysis는 북한 해커들이 부분적으로 참신함 때문에 Sinbad를 선택했을 수 있다고 가정합니다. 그녀는 그것이 최근에 온라인에 데뷔했기 때문에 많은 수사관들이 비트코인 주소를 인식하지 못했을 수 있다고 주장합니다. Plante는 Sinbad의 개인 정보 보호 보장에도 불구하고 Chainalysis가 서비스 혼합을 우회하여 잠재적으로 사용자의 통화를 추적할 수 있었는지에 대한 언급을 거부했습니다. 회사는 과거에 다른 특정 회사에서 이 작업을 수행했다고 주장합니다. 암호 화폐 믹싱 서비스.

그러나 다른 암호화폐 추적 회사인 TRM Labs의 연구원인 Nick Carlsen은 Sinbad가 신뢰할 수 있는 믹서 역할을 하기에는 아마도 너무 작을 것이라고 주장합니다. 더 작은 돈 풀. 북한 해커들이 일반적으로 서구 법 집행 범위 밖에 있는 북한이나 중국에 기반을 두고 있다는 점을 감안할 때 그들이 찾고 있는 것은 일시적인 익명성의 얇은 베니어일 수 있습니다. Carlsen에 따르면 북한 사람들은 일반적으로 다른 해커들이 요구하는 모호함 수준을 원하지 않습니다.

일반적으로 그들은 세탁 작업의 다음 단계를 완료할 수 있도록 몇 시간의 숨 쉴 공간을 확보하려고 할 뿐입니다. Mehdi는 자신이 인정, 기소, 구금 또는 처벌될 가능성에 관계없이 자신의 미래에 대해 여전히 자신이 있다고 말했습니다. BitcoinTalk 포럼에서 그는 긴 목록을 게시했습니다. 암호 화폐 믹싱 공급자는 소수만이 그러한 영향을 경험했다고 언급했습니다.

그것에 대해 전혀 걱정하지 않는 것은 어리석은 일입니다. 나는 익명성을 유지하기 위해 필요한 모든 조치를 취하지만 시장에 계속 참여하고 안타까운 예외 중 하나로 끝나지 않을 것으로 기대합니다.

특히 북한 사용자들이 암호 화폐 자금 세탁 서비스에 대한 지속적인 단속 속에서 점점 더 큰 목표를 등에 업고 있다는 점을 고려할 때 신밧드의 하이 와이어 행위가 그 어느 때보다 위험하다는 사실을 부인할 수 없습니다.