인터넷 지인을 대상으로 한 암호화 사기의 피해자는 수십억 달러를 잃습니다.

Brett Vincent가 약 200,000달러를 투자했을 때 크립토 통화를 2021년 가을 링크드인에서 친구가 된 사람을 통해 최대 20%의 수익을 약속한 그는 기술에 대한 지식이 거의 없었다.

불과 몇 주 후, 멤피스 외곽에 있는 46세의 물류 관리자는 자신의 암호화폐 투자 계정이 동결되었을 때 그가 저지른 값비싼 실수를 발견했습니다.

그 이후로 Vincent는 캐치업 게임을 하고 있습니다. 그의 이후 조사에서 수만 명의 사람들이 그를 사로잡은 암호 화폐 투자 계획에 속았다는 사실이 밝혀졌습니다. 전문가들은 연방 기관의 초기 예상을 훨씬 초과하는 수십억 달러의 비용이 소요될 것으로 추정합니다.

디지털 자산 인텔리전스 회사인 Inca Digital이 최근 실시한 연구에 따르면 피해자는 500년 마지막 2022개월 동안에만 사기꾼이 노리는 XNUMX개의 블록체인 중 하나에서만 XNUMX억 달러 이상을 잃었습니다.

TRM Labs의 블록체인 인텔리전스 분석가인 Ian Schade는 지난 XNUMX년 동안 사기의 총 비용이 수십억 달러를 초과했을 가능성이 있다고 말했습니다.

'돼지 도살'이라는 용어는 사기꾼이 빠른 초기 이익으로 신뢰를 얻은 다음 사기꾼이 추가 투자를 유인하고 도살하기 전에 돼지처럼 살찌는 사기 수법을 말합니다. 데이트 앱이나 다른 웹사이트, 가장 최근에는 에어비앤비를 통해 사기꾼들은 잠재적인 피해자를 만납니다.

그러나 범죄자들은 ​​대부분의 법 집행 전문가가 생각하는 것 이상으로 도망치고 있습니다.

암호화폐 시장이 "겨울 시즌” 거래 거래소 FTX 및 기타 유명 회사의 붕괴로 인해 악화된 현재 XNUMX년 동안 사기꾼들은 새로운 피해자를 픽업하고 눈에 띄는 수익을 창출하기 위해 지속적으로 노력하고 있다고 통계에 따르면 말했습니다. Inca Digital은 사기꾼이 피해자를 유인하는 데 사용하는 XNUMX개의 주요 거래소에서 정보를 수집하고 그들이 표적으로 삼는 암호화폐에만 집중하여 사기의 하위 집합을 조사했습니다.

"큰 도살"의 의미

"돼지 도살"이라는 표현은 다음 유형의 시나리오를 나타냅니다.

1. 사기꾼은 데이트 앱이나 다른 소셜 미디어 사이트를 통해 잠재적인 피해자와 연결합니다.
2. 사기꾼은 잠재적인 피해자에게 암호화폐 투자를 권유하기 전에 먼저 개인적인 관계를 구축하여 암호화폐와 신뢰를 형성합니다.
3. 사기꾼은 피해자가 투자를 시작할 수 있도록 Coinbase와 같은 거래 웹사이트에 계정을 만들도록 설득합니다.
4. 사기꾼은 피해자에게 암호화폐를 다른 투자 플랫폼으로 옮기라고 지시합니다. 실제로는 사기꾼이 통제하는 가짜 플랫폼입니다.
5. 사기꾼은 합법적으로 하고 있음을 보여주기 위해 돈을 인출하도록 촉구함으로써 피해자가 암호화폐에 계속 투자하도록 설득합니다.
6. 사기꾼은 피해자에게 투자를 늘리도록 재촉합니다.
7. 피해자가 상당한 수익을 낸 후 사기꾼은 암호화폐를 빼앗아 명목화폐로 바꾸고 시야에서 사라진다.
8. 피해자가 무슨 일이 일어났는지 발견했을 때 돈을 돌려받기 위해 할 수 있는 일은 많지 않습니다. 이러한 사기꾼들은 중국과 동남아시아에서 활동하는 경우가 많기 때문에 미국 관리들이 할 수 있는 일은 아무것도 없습니다.

미 비밀경호국(US Secret Service)의 포렌식 재무 분석가인 앤드류 프레이(Andrew Frey)에 따르면, 아직 그렇지 않다면 향후 몇 년 안에 현금 손실 측면에서 다른 모든 인터넷 사기를 능가할 것이라고 합니다.

연방법 집행 및 주요 암호화폐 거래소 사기꾼들이 이러한 사기를 수행하는 데 사용하는 방법은 사기의 범위가 확대되고 있음에도 불구하고 조치를 취하는 데 뒤처지는 것으로 보입니다. 연방 조사관은 현재 계획을 제한하는 방법을 파악하고 있으며 아직 용의자 건축가를 체포하지 않았습니다. 그들은 범죄자가 대부분 중국과 동남아시아에서 발견된다는 사실로 인해 프로세스가 더 어려워졌다고 주장합니다.

Inca Digital의 CEO인 Adam Zarazinski에 따르면 사기꾼들은 피해갈 수 있기 때문에 인센티브를 조정했습니다. 경찰은 통지를 하고 있지만 아마도 그들이 해야 할 만큼은 아닐 것입니다. 암호화폐 서비스 제공자들은 다소 세심하지만 충분하지는 않습니다.

소수의 독학 아마추어 수사관과 현지 법 집행관은 시스템의 격차를 보고 풀뿌리 반응을 만들기 위해 나섰습니다.

Vincent는 이러한 노력을 추진하는 데 도움을 주고 있습니다. 그는 돼지 도살 피해자를 지원하고 역시 사기 피해자인 40명의 자원봉사자가 운영하는 글로벌 사기 방지 조직(GASO)에서 여가 시간에 조사를 감독합니다. 그는 연방 법 집행관에게 귀중한 자원이 되었으며, XNUMX월에는 법무부의 암호화폐 범죄 대응 태스크포스인 국가 암호화폐 집행팀이 후원하는 회의에서 프레젠테이션을 했습니다. 법무부 대변인은 논평을 거부했다.

현지 법 집행관은 현재 가능한 모든 방법으로 피해자를 돕고 있습니다. Erin West라는 이름의 캘리포니아 산타클라라 지방 검사는 도난당한 암호화폐를 찾고, 수집하고, 복구하기 위한 추적 도구와 최첨단 법적 기술을 개척했습니다. 그녀는 지금 이 기술을 전국의 검사들과 공유하고 있다.

2월에 West는 10만 달러 이상의 사기성 암호화폐를 회수하고 XNUMX명의 사기 피해자에게 자산을 돌려줌으로써 그녀의 관할권에서 첫 승리를 거두었습니다. 이것은 올바른 방향으로 나아가는 단계이지만 아직 갈 길이 멀다고 그녀는 인정했습니다. 이 만행에 압도당하고 아무런 도움도 받지 못하는 피해자들이 헤아릴 수 없이 많습니다.

뉴욕 퀸즈 카운티 지방검사보 조나단 샤프(Jonathan Scharf)는 피해자의 권리가 모든 수준의 법 집행에 있어 도전 과제임을 인정했습니다. 그는 “당신에게 달리 말하는 사람은 믿을 수 없을 정도로 부정직한 사람입니다. 우리의 성공률은 환상적이지 않습니다.

연방법 집행관은 작년 말 돼지 도살로 인한 돈세탁 혐의로 처음으로 용의자를 체포했습니다. 그들은 또한 사기꾼들이 피해자를 표적으로 삼기 위해 사용하고 있던 XNUMX개의 도메인 이름을 압수했습니다.

국가안전보장회의(National Security Council)의 전직 사이버 보안 및 안전한 디지털 혁신 책임자인 캐롤 하우스(Carole House)는 법 집행 기관과 은행 기관이 이러한 범죄 네트워크를 찾아 없애기 위해 더 많은 자원이 필요하다고 이메일에 썼습니다. 그녀는 외국 동맹국들이 미국을 돕기 위해 더 많은 일을 해야 한다고 말했습니다. 이러한 네트워크는 국제적으로 운영됩니다. 미국은 이 문제를 스스로 처리할 수 없습니다.

비밀 경호국의 Frey가 "슈퍼 사기"라고 부르는 것으로 기존의 낭만적인 사기와 투자 사기의 측면을 혼합하는 사기의 구조는 작업을 더 어렵게 만듭니다.

사기꾼은 종종 피해자의 신뢰를 얻기 위해 몇 달을 투자합니다. 관계를 설정하고 소셜 네트워킹 플랫폼에서 다른 메시징 앱으로 대화를 전환한 후 사기꾼은 암호 화폐 거래로 성공한 것을 언급하고 잠재적인 피해자에게 자신의 돈을 버는 방법을 가르쳐 주겠다고 약속합니다.

사기꾼은 초보자에게 Coinbase 또는 Crypto.com과 같은 평판이 좋은 거래 플랫폼으로 계정을 개설하는 방법에 대해 암호 화폐에 대해 지시하고 거기에 $1,000 또는 $2,000를 예치하도록 지시합니다. 그런 다음 다른 투자 사이트로 보이지만 실제로는 사기꾼이 관리하는 계정으로 암호화폐를 전송하도록 지시합니다.

사기꾼은 약간의 돈을 인출하여 사업을 테스트하도록 격려하기 전에 건전한 이익을 창출하는 것으로 보이는 몇 가지 초기 거래를 통해 피해자를 데려갑니다. 많은 피해자는 막대한 수익을 쉽게 얻을 수 있다고 확신하기 때문에 사기에 투자하고 주택을 담보로 대출을 받기까지 합니다.

사기꾼이 피해자로부터 상당한 액수를 모은 후에는 종종 신속하게 조치를 취하여 가져온 암호화폐를 명목 화폐로 교환합니다. 사기범의 대부분이 동남아시아에 기반을 두고 있고 때로는 연방 요원의 범위 밖에 있기 때문에 미국 관리가 할 수 있는 일이 많지 않습니다. 피해자는 범죄를 신고하기 전에 몇 주 이상 사기를 당했다는 사실을 모를 수 있습니다.

사기꾼이 통제하는 것으로 알려진 암호화폐 지갑의 데이터를 사용하여 Inca Digital은 추정치를 계산했습니다. 기업은 다른 유사한 지갑을 찾기 위한 알고리즘을 만들기 전에 해당 계정의 거래를 조사했습니다. 그리고 그것은 두 가지 방향으로 해당 계정을 통과한 비트코인을 따라갔습니다. 암호 화폐 거래 플랫폼 피해자가 원래 구입한 곳에서 사기꾼이 자신의 흔적을 난독화하기 위해 사용하는 다른 플랫폼과 서비스로 전달합니다. 그런 다음 자금은 도둑이 암호 화폐를 명목 화폐로 교환하는 다른 거래소, 일반적으로 글로벌 플레이어에 도착합니다.

기업 및 정부 기관을 위해 암호화 분석을 수행하는 회사인 Inca Digital에 따르면 주요 암호화폐 거래소 고객은 506년 마지막 2022개월 동안 XNUMX억 XNUMX만 달러의 손실을 입었습니다. 분석을 통해 계획의 일부만 밝혀졌습니다. 사기꾼들은 비트코인과 트론 블록체인도 노렸지만 이더리움 블록체인에만 집중했습니다.

피해자 손실은 연방 기관에 의해 더 적은 금액으로 추정되었습니다. FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 따르면 암호화폐 로맨스 사기로 인해 피해자는 429년에 2021억 2021만 달러의 손실을 입었습니다. FTC는 조사한 가장 최근 연도인 547년에 전 세계 고객이 로맨스 스캠으로 인해 XNUMX억 XNUMX만 달러의 손실을 입었다고 추정했습니다.

거래소는 법 당국과 협력하고, 사기꾼이 사용하는 것으로 알려진 계정에 대한 플랫폼 액세스를 비활성화하고, 사용자에게 잠재적인 위험을 경고함으로써 사기와 싸우고 있다고 주장합니다. 그러나 그들은 궁극적으로 고객의 안전은 고객 자신의 책임이라고 지적합니다.

Coinbase의 대표인 Lisa Johnson에 따르면 "우리 플랫폼에서 수행하는 모든 투자의 무결성을 확인하는 것은 사용자의 의무입니다." Coinbase는 사기 및 기타 불법 행위와 관련된 승인되지 않은 주소를 찾아 금지하기 위해 다양한 방법을 사용하지만 외부 나쁜 행위자가 사용하는 모든 주소를 예측하기는 어렵습니다.

최근 Crypto.com은 Inca Digital이 만든 기술을 통합하여 사기를 신속하게 식별하고 잠재적인 피해자가 상당한 투자를 하기 전에 경고합니다. 회사 대변인 Victoria Davis에 따르면 거래소는 차단된 계정의 정기적인 업데이트와 같이 사용자를 보호하기 위한 추가 조치를 취합니다.

이 플랫폼은 또한 돼지 도살 피해자가 300년 지난 2022개월 동안 약 XNUMX억 달러를 손실했기 때문에 사용자가 주의를 기울여야 할 필요성을 강조합니다. Davis에 따르면 보안은 공동의 의무입니다.

Vincent는 피해자 손실이 증가함에도 불구하고 정의를 위해 계속 노력하고 있습니다. 그는 갔다 방콕 XNUMX월 말에 미국 대사관 대표, 경찰 집행관, 그리고 사기를 저지르도록 강요당했다고 주장하는 미얀마의 단지에서 탈출한 한 남자를 만나기 위해.
빈센트가 말했다.

일부 피해자가 가진 유일한 희망은 나일 수 있습니다. 나는 또한 범죄자들이 투옥되는 것을 보고 싶습니다. 그것이 내가 내면에서 느끼는 불꽃에 연료를 공급하는 것입니다.

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