터키 경찰, 40만 달러 상당 암호화폐 압수

터키 검찰은 불법 암호화폐 베팅 플랫폼을 운영한 혐의로 40월 35일 20천만 달러 상당의 암호화폐를 압수하고 XNUMX개 도시에 흩어져 있던 XNUMX명을 체포했다. 신고 지역 뉴스 매체를 통해.

보도에 따르면 터키 법 집행 기관은 오랫동안 이 조직을 추적해 왔습니다. 용의자들은 축구 및 기타 스포츠 대회에서 베팅 및 찬스 게임 조직에 관한 법률을 위반한 혐의로 체포되었습니다. 총 46명의 용의자에 대해 구속영장이 발부됐다. 나머지 11곳은 아직 찾지 못했다.

북부 키프로스에서 여러 도박장을 소유하고 있는 Halil Falyalı와 그의 아내, 도박장 운영 책임자도 체포된 35명 중 한 명입니다. 이를 입증할 증거는 없지만 검찰은 Falyalı와 그의 아내가 조직을 이끌었다고 가정합니다.

불법 자금 이체

조직원들은 자신의 은행 계좌와 도전자 은행 계좌를 이용해 불법 배팅으로 얻은 자금을 이체했다.

회원들은 불법 암호화폐 베팅 플랫폼을 통해 번 자금을 모은 후 Falyalı, 그의 아내, 운영 책임자를 포함하여 조직 구성원이 소유한 결정된 암호화 지갑 몇 개에 자금을 보내 자금을 분배했습니다. 그런 다음 자금은 삭감된 후 거래소에서 소유자의 암호화폐 지갑으로 다시 보내집니다.

운영 당시 조직에는 약 666개의 비트코인(BTC) 및 14만 개 이상의 테더(USDT). 이 자금은 검사가 압수한 약 40만 달러에 달했다.

2.5억 리라 벌기

지역 뉴스 매체는 조직이 어떻게 활동했는지 공개하지 않았습니다. 그러나 법 집행 기관은 조직이 자신의 계정에서 암호화폐 거래소 지갑으로 118,148건의 이체를 발행한 것을 감지했습니다.

이러한 이전을 통해 조직은 2.5억 터키 리라를 얻었으며 이는 134억 11만 달러 이상에 해당합니다. 검찰은 또 번 돈이 팔리알리와 그의 아내를 포함한 XNUMX명의 조직원들에게 배분된 것도 적발했다.

터키 장관, 협력 촉구

수술이 완료된 후 터키 내무부 장관인 Süleyman Soylu는 세부 사항을 사회와 공유했습니다. Soylu는 터키가 그러한 범죄 활동을 방지하기 위해 열심히 노력하고 있으며 완전히 효과적인 솔루션을 만들기 위해 국제 협력을 요청했다고 말했습니다.

He 말했다:

“터키는 범죄 및 불법 도박 수익을 방지하기 위해 모든 기관과 세심하게 협력하고 있으며 이러한 수익이 암호화폐를 통해 전송되는 것을 방지하고 있습니다. 유럽과 모든 국가는 공통 규칙 세트를 따라 이 프로세스를 관리해야 합니다.”