575명의 에스토니아인이 XNUMX억 XNUMX만 달러 규모의 암호화 사기를 저지른 혐의로 체포되었습니다.

에스토니아 경찰은 수도 탈린에서 575억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 두 사람을 체포했습니다.

검찰에 따르면 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 의심스러운 디지털 자산 채굴 서비스와 상호 작용하고 가상 통화 은행에 투자하도록 수십만 명의 피해자를 유인했습니다. 기업은 국민에게 약속한 배당금을 지급하지 않았고 범죄자는 자금을 챙겼습니다.

또 다른 수백만 개의 암호화폐 사기

미국에 따르면 법원 문서, 범죄자들은 ​​사람들에게 HashFlare라는 암호화폐 채굴 회사와 Polybius라는 디지털 자산 은행에 저축을 할당할 것을 촉구했습니다. Potapenko와 Turõgin은 이 계획에 참여한 사람들에게 상당한 수익을 약속했고 심지어 초기 투자자들에게 약간의 이익을 주기도 했습니다.

그러나 HashFlare와 Polybius가 규제되지 않는 법인으로 판명되는 동안 그들은 이전에 협상된 배당금 이전을 중단했습니다.

법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 “신기술 덕분에 나쁜 행위자가 점점 더 복잡해지는 사기에 미국과 해외 모두에서 무고한 피해자를 이용하는 것이 더 쉬워졌습니다.

두 명의 에스토니아 시민은 약 575억 75만 달러 상당의 암호화폐를 챙겼습니다. 검찰은 수익금을 세탁하기 위해 자산을 페이퍼 컴퍼니에 양도하고 나중에 고급 자동차와 최소 XNUMX채의 부동산을 구입했다고 주장했습니다.

워싱턴 서부 지방 검사인 닉 브라운(Nick Brown)은 이 계획의 규모와 범위가 "정말 놀랍다"고 말했습니다. 그는 에스토니아 당국이 범죄자들로부터 수백만 달러의 은닉처를 압수하기 위해 미국 기관과 힘을 합쳤다고 설명했습니다.

“FBI는 투자자들을 속이기 위해 점점 더 복잡해지는 수법을 사용하는 국제 경계를 넘어 피험자들을 추적하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

미국과 해외의 피해자들은 정교한 가상 자산 벤처라고 생각하는 것에 투자했지만 모두 사기 계획의 일부였으며 그 결과 수천 명의 피해자가 피해를 입었습니다.

Potapenko와 Turõgin은 모두 16건의 전신 사기 혐의와 20건의 돈세탁 공모 등 수많은 혐의를 받고 있습니다. 그들은 유죄가 인정될 경우 최대 XNUMX년의 징역형을 받을 수 있습니다.

역사적인 발작

미국 법무부(DoJ)는 최근 공개 다크넷 마켓플레이스인 실크로드(Silk Road)를 사기를 쳤다고 주장하는 제임스 종(James Zhong)이라는 범죄자로부터 50,000개 이상의 BTC를 압수했습니다. 당국은 지난 68,000월 비트코인이 약 3.3달러에 거래되었을 때 자산을 압수했습니다.

피고인은 전신 사기에 대해 유죄를 인정했으며 20년형을 선고받을 수 있었습니다. 수술에 대해 논평한 사람은 뉴욕 남부 지역의 미국 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams)였습니다.

“James Zhong은 50,000여 년 전 실크로드에서 약 3.3 비트코인을 훔쳤을 때 전신 사기를 저질렀습니다. 거의 XNUMX년 동안 이 방대한 비트코인 ​​덩어리의 행방은 XNUMX억 달러가 넘는 미스터리로 부풀려졌습니다.”