동유럽 국가인 에스토니아의 두 남자가 후에 체포되었다. 575억 XNUMX만 달러 이상의 디지털 자금을 암호화폐 투자자들에게 속였습니다.
암호화 범죄로 기소된 에스토니아의 두 남자
체포는 미국에 기반을 둔 연방 요원에 의해 발행되었습니다. 각각 37세인 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 전신 사기 및 돈세탁 음모와 같은 범죄로 기소되었습니다. 또한 범죄 듀오가 불법 행위를 저지르는 데 도움을 주는 다른 공범자 XNUMX명이 있었던 것으로 여겨지지만, 이 개인들은 글을 쓰는 시점에 확인되지 않았습니다. 그러나 그들은 에스토니아, 스위스 또는 벨라루스에 살고 있는 것으로 여겨진다.
검찰은 이들이 2015년에서 2019년 사이에 수십만 명의 사람들을 속였다고 주장합니다. 모든 잠재적 투자자들은 Hash Flare로 알려진 암호화 채굴 서비스 계약을 구매하도록 설득되었습니다. 그들은 또한 Polybius Bank라는 가상 화폐 은행 포털에 투자하도록 유인되었습니다. 슬프게도 두 회사 모두 고전적인 피라미드 방식으로 운영되었습니다. 이는 남성에게 제공된 돈이 유효한 투자에 사용되지 않았음을 의미합니다.
남성들은 그 자금으로 부동산, 고급 차량, 기타 물품을 스스로 구매하는 데 사용한 것으로 추정됩니다. 두 사람 모두 에스토니아에 구금되어 있으며 법무부(DOJ)의 판결에 따라 재판과 잠재적 선고를 위해 미국으로 인도되기를 기다리고 있습니다.
성명서에서 시애틀 미국 변호사 Nick Brown은 다음과 같이 설명했습니다.
이 피고인들은 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴을 둘러싼 미스터리를 모두 이용하여 엄청난 폰지 계획을 저질렀습니다. 그들은 허위 진술로 투자자를 유인한 다음 나중에 투자한 사람들의 돈으로 초기 투자자에게 돈을 지불했습니다. 그들은 전 세계의 에스토니아 부동산, 고급 자동차, 은행 계좌 및 가상 화폐 지갑에서 부당 이득을 숨기려고 했습니다.
지금은 둘 다 에스토니아 그리고 미국은 두 사람이 자신을 위해 축적한 모든 재산과 기타 사치품을 압수하기 위해 손을 맞잡고 노력하고 있습니다. 그들은 또한 은행 계좌에 들어가 수년 동안 모은 모든 자금을 압수하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 이 남성들이 법적 대리인을 찾았는지 여부는 불확실하며, 피해자 중 몇몇이 워싱턴 주에 살고 있기 때문에 재판은 시애틀에서 열릴 예정입니다.
상황을 바로 잡기
법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 다음과 같이 말했습니다.
새로운 기술 덕분에 악의적인 행위자가 점점 더 복잡해지는 사기에서 미국과 해외 모두에서 무고한 피해자를 이용하기가 더 쉬워졌습니다. 부서는 대중이 힘들게 번 돈을 이러한 사기로 더 많이 잃는 것을 방지하기 위해 최선을 다하고 있으며 이러한 피고인 또는 그와 유사한 다른 사람들이 범죄의 결과를 유지하는 것을 허용하지 않을 것입니다.
출처: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/