북한에 암호화폐로 미국 제재 회피하도록 가르친 혐의로 XNUMX명 추가 기소

미국 지방법원이 2019년 미국의 제재를 위반한 북한의 블록체인 및 암호화폐 회의와 관련하여 두 명의 유럽 시민을 기소했습니다.

미 법무부에 따르면 법원 문서는 주장하다 스페인 시민인 알레한드로 카오 데 베노스(Alejandro Cao De Benos)와 영국 시민인 크리스토퍼 엠스(Christopher Emms)는 2019 평양 블록체인 및 암호화폐 회의를 공동으로 기획하고 조직하면서 미국의 대북제재 위반을 공모했다.

두 사람은 전 이더리움 개발자인 Virgil Griffith와 협력하여 북한이 블록체인과 암호화폐 기술을 사용할 수 있는 방법에 대한 지침을 제공했다고 합니다. 돈을 세탁하고 제재를 피하기 위해. 이후 세 사람은 암호화폐 인프라와 장비 구축을 도와 제재 대상국에 추가 암호화폐와 블록체인 서비스를 계속 제공했다.

Griffith는 초기 몇 년 동안 Ethereum cryptocurrency 플랫폼에 대한 광범위한 작업으로 cryptocurrency 공간에서 잘 알려져 있습니다. 그는 2019년 XNUMX월 회의와 관련된 혐의로 연방수사국(FBI)에 체포됐으며, 지난해 XNUMX월 국제긴급경제권한법(IEEPA) 위반 혐의로 유죄를 인정했다.

12월 63일, 그는 100,000개월의 징역형과 XNUMX만 달러의 벌금형을 선고받았다.

기소장에는 또한 Cao De Benos와 Emms가 북한 회의에서 연설할 그리피스를 영입하고 이를 위해 2019년 북한 방문을 주선했다고 주장합니다. 또한 Cao De Benos가 그리피스의 회의 참석을 위해 북한 정부와 협력했다고 주장합니다.

두 사람은 최대 20년의 징역형을 받을 수 있는 IEEPA를 위반하여 미국의 제재를 위반한 혐의로 기소되었습니다.

미국 법무부가 발표한 동반 성명에서 FBI는 외국 정부에 대한 미국의 제재를 우회하려는 개인이나 기업에 대해 엄중한 경고를 발령했습니다.

FBI 방첩부 부국장 대행 Bradley S. Benavides는 다음과 같이 말했습니다.

"외국 정부에 대한 미국의 제재를 회피하려는 사람들은 FBI와 그 파트너들이 이 사건을 공격적으로 조사할 것이라는 사실을 알아야 합니다."

이번 기소는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 최근 러시아에 대한 미국과 국제 파트너가 부과한 제재를 회피하려는 시도에 연루된 기업과 개인을 표적으로 삼겠다고 발표한 후 흥미로운 시점에 나왔습니다.

지난 주 미국 재무부는 러시아에 기반을 둔 암호화폐 채굴 서비스 제공업체인 BitRiver AG와 여러 자회사를 제재 회피를 촉진하는 회사로 지정했다고 발표했습니다.

"미국은 아무리 복잡한 자산도 푸틴 정권이 제재의 영향을 상쇄하는 메커니즘이 되지 않도록 하기 위해 노력하고 있습니다."

금요일에 OFAC는 다음과 같이 발표했습니다. 승인된 XNUMX개의 이더리움 주소 지난 600월 NFT(Nonfungible Token) 게임 엑시 인피니티(Axie Infinity)의 로닌(Ronin) 사이드체인에서 북한이 XNUMX억 달러 이상의 암호화폐를 훔친 것과 관련이 있는 것으로 알려졌다.