미국 기관, Crypto ATM을 인신매매 및 마약 밀매 거래에 연결

미국 회계감사원(GAO)은 전 세계 인신매매 및 마약 밀매 거래를 촉진하기 위해 디지털 통화 사용이 증가한 데 대해 암호화폐 ATM을 비난하고 있습니다.

월요일에 발표된 보고서에서 기관은 암호화폐 ATM이 주로 규제되지 않는 특성과 이를 통한 거래 추적의 어려움으로 인해 인신매매 및 마약 밀매자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있다고 제안했습니다.

Crypto ATM 밀매 혐의

이 연구는 지난해 XNUMX월에 실시된 가상 화폐 국제 밀매 작전에서, 그리고 미국 법 집행 기관이 암호화폐를 이용한 범죄의 증가에 대응하기 위해 어떻게 자리를 잡을 수 있는지.

이 연구는 또한 남미 마약 카르텔과 여러 다국적 범죄 조직이 법 집행 기관의 관심을 끌지 않고 수백만 달러를 국경을 넘어 이동시키기 위해 암호화폐 ATM을 사용하는 방법을 강조했습니다. 

이 보고서는 US Postal Service, Immigration and Customs Enforcement(ICE), Internal Revenue Service(IRS), Federal Bureau of Investigations(FBI)와 같은 기관이 직면한 가장 큰 문제를 식별했습니다. 싸우다 암호화폐 범죄에 대한 대응은 암호화폐 ATM에 대한 정보 부족이었습니다.

암호화 키오스크는 FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)에 등록해야 하지만 현재 ATM의 정확한 위치를 공개하도록 요구하는 법률은 없습니다. 이 허점은 금융 범죄가 발생하기 쉬운 지역에서 암호화폐 ATM을 식별하는 법 집행 기관의 능력을 제한합니다. 보고서에서 GAO는 IRS와 FinCEN이 암호화 ATM의 등록 및 실행을 규제하기 위해 더 많은 협력이 필요하다고 제안했습니다.

암호화폐 범죄 단속

2013년 정부 기관은 불법 마약과 섹스를 위한 가장 인기 있는 다크 웹 시장 중 하나인 실크로드를 성공적으로 폐쇄했습니다. 그러나 이러한 폐쇄로 인해 특히 대부분의 시장이 암호화폐를 결제 수단으로 받아들이기 시작한 후 법 집행 기관이 이를 감지하기가 훨씬 더 어려워진 새롭고 작은 시장이 급증했습니다.

XNUMXD덴탈의 회계 감사원 보고서 직불 카드와 신용 카드를 운영에 통합하는 것과 관련된 어려움으로 인해 거의 XNUMX개에 달하는 주요 온라인 상업 성매매 시장의 절반 이상이 암호 화폐를 결제 수단으로 받아들이기 시작했습니다.

그러나 암호 범죄를 추적하는 것과 관련된 어려움에도 불구하고 미국 정부는 마약 및 인신매매에서 가상 화폐 사용에 맞서 싸우는 데 약간의 성공을 거두었습니다. 작년에만 IRS는 악명 높은 실크로드와 관련된 금액 중 최소 3억 달러를 포함하여 범죄자로부터 1억 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.

GAO에 따르면 모든 IRS 중 조사 마약 밀매와 관련된 분기 인 암호화와 관련된 것입니다. ICE의 경우 암호화폐 조사의 36%가 마약과 관련이 있었습니다. 그러나 US Postal Service는 압수된 마약 관련 암호화폐 자산의 비율이 가장 높았으며, 암호화폐 중 85%가 마약 밀매와 관련되어 있었습니다.