미 법무부가 BitConnect 설립자를 2,400,000,000달러 암호화폐 계획으로 기소

샌디에이고의 연방 대배심은 미국과 해외에서 수천 명의 투자자를 속인 것으로 의심되는 BitConnect 암호 체계의 창시자를 방금 기소했습니다. 

미국 법무부는 지난 금요일 발표한 성명에서 인도 국적의 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)가 송금 사기, 상품 가격 조작, 국제 자금 세탁 음모, 무면허 자금 송금 사업 운영 혐의로 유죄 판결을 받으면 최대 70년의 징역형을 선고받을 수 있다고 밝혔습니다.

BitConnect는 독점 기술을 사용하여 높은 수익을 창출하는 온라인 암호화 투자 프로그램으로 마케팅되었지만 미국 증권 규제 기관은 그 운영이 투자자로부터 수십억 달러를 사취한 폰지 사기라고 주장합니다.

“BitConnect는 초기 BitConnect 투자자에게 이후 투자자의 돈으로 지불함으로써 Ponzi 사기로 운영되었습니다. 전체적으로 Kumbhani와 그의 공모자들은 투자자들로부터 약 2.4억 달러를 얻었습니다.”

기소장에 따르면 Kumbhani는 대출 프로그램의 발기인에게 BitConnect의 디지털 자산에 대한 시장 수요가 있다는 인상을 주기 위해 BitConnect 코인(BCC)의 가격을 조작하도록 지시했습니다.

문서는 또한 Kumbhani와 그의 공모자들이 다수의 암호화폐 지갑을 사용하여 국제 기반 암호화폐 거래소를 통해 자산을 이동함으로써 투자자의 자금을 숨기고 재배치했다고 주장합니다.

또한 Kumbhani는 Bank Secrecy Act에서 요구하는 FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)에 등록하지 않는 등 금융 산업의 규정을 준수하지 않음으로써 BitConnect에 대한 조사와 감독을 회피했다고 합니다.

국세청 범죄수사국(IRS-CI) 로스앤젤레스 현장 사무소의 특수 요원 라이언 L. 코너(Ryan L. Korner)는 다음과 같이 말했습니다.

“암호화폐가 인기를 얻고 전 세계적으로 투자자를 유치함에 따라 Kumbhani와 같은 사기꾼으로 의심되는 사람들은 투자자를 속이기 위해 점점 더 복잡한 계획을 사용하고 있으며 종종 수백만 달러를 훔칩니다.

그러나 실수하지 마십시오. 우리 기관은 범죄 계획을 폭로하고 사기꾼이 속임수와 속임수의 불법 행위에 대해 책임을 지도록 물리적이든 디지털이든 돈을 추적하는 우리의 오랜 전통을 계속할 것입니다.”

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