미국 법무부, 최초의 형사 암호화 제재 혐의 부과

연방 판사에 따르면, 미국 법무부가 암호화폐를 이용한 제재 회피에 대한 첫 번째 형사 사건을 개시했습니다.

익명의 미국 시민이 미국 재무부 산하 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)이 승인한 국가에 10천만 달러 상당의 암호화폐를 보낸 혐의로 기소되었습니다. 워싱턴 DC의 Zia M. Faruqui 판사는 이란, 쿠바, 북한, 러시아, 시리아 등 미국의 엄격한 제재를 받고 있는 여러 국가 중 한 곳으로 암호화폐 자산을 이전한 피고에 대해 법무부가 제기한 고소장을 승인했습니다. Faruqui는 “법무부는 가상 화폐를 포함하여 OFAC의 규정을 준수하지 않은 개인과 단체를 형사적으로 기소할 수 있고 기소할 것입니다.”라고 말했습니다.

OFAC는 최근 법률에 가상 화폐가 포함되어 있다고 밝혔습니다.

OFAC는 2020년 XNUMX월에 디지털 자산과 관련된 제재 국가와의 거래가 법정화폐로 이루어지는 해당 국가와의 거래와 다르지 않다는 점을 명확히 하는 규정을 발표했습니다.

2019년과 2020년 재무부 수석고문으로 일했던 아리 레드보드(Ari Redbord)에 따르면 이 사건은 첫 번째 사건이다. “우리가 보고 있는 것은 법무부가 암호화폐를 사용하려는 행위자들을 적극적으로 추적할 것이라는 점이다. 하지만 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하는 것도 어렵다”고 말했다. 말했다.

당신이 생각하는 것만큼 익명이 아닌 암호화폐

이번 판결 이전에는 두 사람 체포되었다 홍콩의 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹으로 도난당한 비트코인 ​​세탁 음모 혐의로 법무부가 발부했습니다. 두 경우 모두 비트코인의 불변성과 가명성은 가해자의 무기고에 치명적인 결함이 있음이 입증되었습니다. Bitfinex 사건에서 법 집행 기관은 세탁된 자금의 대부분을 추적하여 crypto wallet"지갑 1CGA4s”는 블록체인 분석을 사용하여 사람을 지갑에 연결하는 퍼즐을 완성했습니다. 종료 2017년에는 알파베이(AlphaBay)라는 '다크넷' 사이트를 통해 자금세탁이 이뤄졌다. 이번 사건에 참여한 법무차관은 “오늘의 체포와 부서 사상 최대 규모의 금융 압수는 암호화폐가 범죄자들에게 안전한 피난처가 아니라는 것을 보여준다”고 말했다. 말했다.

이번 제재 회피 사례에서 법 집행 기관은 피고인의 거래를 추적하기 위해 Bitfinex 사건 이후 발전한 블록체인 분석 도구를 다시 사용했습니다. 그런 다음 그들은 상호 고객에 관한 정보를 수집하기 위해 미국 소재 암호화폐 거래소, 해외 거래소 및 미국의 전통적인 은행을 소환했습니다. 두 거래소에 액세스하는 데 사용된 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 통해 법 집행 기관이 피고인의 집으로 압수되었습니다. 이메일 수색 영장과 위장 회사 등록 정보가 그림을 완성했습니다.

그들은 또한 두 거래소의 수신 계좌가 제재 국가의 외국 계좌에서 접속된 사실도 발견했습니다.

“가상화폐는 추적이 불가능하다? 틀렸습니다.”라고 판사는 XNUMX페이지 분량의 자문 문서에서 말했습니다. 그는 해외에서 제재 대상 국가로 송금된 가상화폐가 범죄행위일 가능성이 있으며, 가해자에게 책임이 있을 수 있다는 점으로 의견을 마무리했다. 두 개의 암호화폐 거래소 관련 제재를 회피하면서.

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