미 법무부, 암호화폐 사기 혐의로 마이애미 거주자 XNUMX명 기소

마이애미 거주자 4명이 미국 법무부(DOJ)에 의해 사기성 암호화폐 사기에 연루된 혐의를 받고 있습니다. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, Asdrubal Ramirez Meza는 여러 은행과 XNUMX만 달러 이상의 암호화폐 플랫폼을 속인 혐의를 받고 있습니다.

최근 발표에서 법무부는 플로리다 남부 지방 법원에 XNUMX명의 용의자를 제시하는 데 필요한 모든 절차를 시작했다고 밝혔습니다.

에이전시에 따르면 개인들은 가짜 신원을 사용하여 거대한 가상 자산을 획득한 것으로 추정됩니다. 이후 세 사람은 거래가 승인되지 않았다고 은행을 속여 환불을 요구했다. 은행은 거래를 취소하고 자금을 자신의 계좌에 다시 입금했습니다. 얼마 후, 그들은 각자의 은행 계좌에서 자금을 인출했습니다.

미국 변호사가 이러한 상황에 대해 반응했습니다. 변호사에 따르면 용의자들은 “미국 은행들이 다른 사람의 사기 피해자라고 믿도록 속였다”고 말했다. 그러나 그는 El Dorado 태스크포스가 그들의 이중성을 밝히는 데 도움이 되었다고 말하면서 El Dorado 태스크포스의 노력을 칭찬했습니다. 변호사는 세 사람이 심각한 연방 기소에 직면하게 될 것이며 토지법에 따라 기소될 것이라고 말했습니다. 그들은 범죄로 인해 연방 교도소에서 약 30년형을 받을 수 있습니다.

태스크포스 반특수요원 J.Patel에 따르면, “Cabrera, Hernandez, Ramirez는 이 대규모 작전을 조정하여 암호화폐 거래소와 미국 은행을 통해 수백만 달러를 세탁함으로써 궁극적으로 가상 화폐 시장과 미국 금융 시스템을 악용했습니다. .”

Patel은 El Dorado 태스크 포스가 범죄에 대한 정보를 확보하고 가해자를 검거했다고 말했습니다. 이 관계자는 이후에 발생하는 암호화 사기에 대처하기 위해 뉴욕 남부 지역의 다른 자매 기관과 협력하겠다는 태스크포스의 약속을 재확인했습니다.

DOJ는 이 세 사람이 사기 계획을 영속시키기 위해 익명의 암호화폐 거래소에 계정을 개설했다고 언급했습니다. 그들은 가짜 미국 여권, 운전 면허증, 도난당한 개인 정보를 사용했습니다. 법무부는 불법 활동을 더 잘 실현하기 위해 은행 계좌를 거래소의 계좌와 연결했다고 밝혔습니다. 피고인은 거래소에서 은밀하게 암호화폐를 구매하기 위해 은행 계좌의 ATM을 통해 여러 차례 입금한 것으로 알려졌다.

금융당국은 "송금 사기 및 은행 사기 공모" 혐의로 용의자들을 기소할 예정이라고 밝혔다.

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