미국 법무부(DOJ)는 청구 된 투자자들에게 575억 XNUMX만 달러를 사취한 것으로 알려진 암호화폐 계획을 운영한 두 명의 에스토니아 남성.
보도 자료에 따르면 피고인 세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투르긴(Ivan Turõgin)은 모두 37세였다. 체포 된 20월 XNUMX일 에스토니아 탈린에서 미국 연방 수사국(FBI)과 에스토니아 법 집행 기관의 공동 노력으로.
다면적인 암호화 체계
Potapenko와 Turõgin은 다면적인 계획을 통해 수십만 명의 피해자에게 사기를 쳤다고 합니다. 피고인들은 암호화폐 채굴 회사인 HashFlare와 투자 회사인 Polybius라는 두 개의 불법 회사를 운영했습니다.
이 듀오는 2017년 디지털 자산에 특별히 중점을 둔 은행으로 투자 회사를 마케팅했습니다. 그들은 또한 회사의 지분을 매입할 때 피해자에게 투자에 대한 배당금을 약속했습니다. 피고는 사업에서 약 25만 달러를 벌어들였지만 거래의 일부를 지키지 못했습니다.
마찬가지로 Potapenko와 Turõgin은 HashFlare를 비트코인 및 기타 암호화폐 채굴용 도구를 개발하는 채굴 장비 생산 회사라고 주장했습니다. 그러나 실제로 HashFlare는 생산했다고 주장하는 인프라가 없었습니다.
피고는 또한 사용자가 HashFlare 장비를 사용하여 생산한 BTC와 교환하여 HashFlare 채굴 작업의 일정 비율을 임대할 수 있도록 고객과 유료 계약을 체결했습니다.
Potapenko와 Turõgin은 550년부터 2015년까지 채굴 사업에서 2019억 XNUMX천만 달러를 벌어들였습니다.
놀라운 계획
워싱턴 서부 지역의 미국 변호사 닉 브라운은 이 계획의 기간이 정말 "놀랍다"고 언급했습니다.
피고인들은 이 계획에서 얻은 수익금을 고급 아파트와 고가의 자동차를 구입하는 데 사용했습니다.
“주장된 계획의 규모와 범위는 실로 놀랍습니다. 이 피고인들은 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴을 둘러싼 미스터리를 모두 이용하여 엄청난 폰지 계획을 저질렀습니다. 그들은 거짓 진술로 투자자들을 유인한 다음 나중에 투자한 사람들의 돈으로 초기 투자자들에게 돈을 지불했습니다.”라고 Brown 변호사가 말했습니다.
DOJ, 에스토니아 기업인 기소
법무부는 또한 피고인들이 돈세탁을 공모했다고 비난했습니다. Potapenko와 Turõgin은 페이퍼 컴퍼니, 가짜 계약 및 송장을 통해 범죄 자금을 청소했다고 합니다.
기소장에 따르면 자금 세탁 음모에는 75개의 물리적 자산, XNUMX대의 고급 자동차, 암호화폐 지갑 및 수천 개의 암호화폐 채굴기가 관련되어 있습니다.
듀오는 청구 된 16건의 전신 사기와 20건의 돈세탁 음모가 있습니다. 각 피고인은 유죄 판결을 받을 경우 최대 XNUMX년의 징역형을 받게 됩니다.
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출처: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/