미국 법무부는 암호화폐 시장이 어려움을 겪고 있는 가운데 바이낸스를 기소하는 것에 대해 미정

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미국 법무부 검사들 사이의 분열로 인해 장기화된 범죄 수사의 해결이 지연되고 있습니다. 바이낸스, 상황을 잘 아는 네 사람에 따르면 세계에서 가장 큰 암호 화폐 거래소.

이 사람들에 따르면 조사는 2018년에 시작되었으며 바이낸스가 미국 자금 세탁 방지법 및 제재를 준수하는지에 집중되어 있습니다. 두 소식통에 따르면 사건을 담당하는 최소 XNUMX명의 연방 검사 중 일부는 이미 수집된 증거가 거래소에 대해 공격적인 조치를 취하고 설립자를 포함한 특정 임원을 기소하는 것을 뒷받침한다고 생각합니다. 조창핀, 범죄와 함께. 소식통은 일부 사람들이 더 많은 증거를 고려하는 데 시간을 할애해야 한다고 주장했다고 주장했습니다.

MLARS로도 알려진 자금 세탁 및 자산 복구 부서, 시애틀 워싱턴 서부 지역의 미국 검사실, 국가 암호화폐 집행팀이 모두 조사에 참여하고 있습니다. 법무부 규정에 따르면 MLARS 책임자는 금융 기관에 자금 세탁 혐의를 제기하기 전에 승인을 받아야 합니다. 세 소식통에 따르면 바이낸스에 대한 조치를 취하려면 법무부 고위 관리와 다른 두 사무소의 리더의 승인이 필요할 것입니다.

로이터는 현직 및 전직 미국 법 집행관과 전직 바이낸스 고문을 포함하여 사건에 대해 잘 알고 있는 거의 XNUMX명의 사람들과의 인터뷰를 통해 지금까지 조사의 진행 상황과 이를 저지하기 위한 바이낸스의 노력에 대한 가장 철저한 설명을 모았습니다. 바이낸스를 기소하기로 한 검찰의 결정은 이전에 공개되지 않았습니다.

심각하게 문제가 있는 암호 화폐 산업이 불장난을 하고 있습니다. Zhao와 Binance가 유죄로 밝혀지면 Binance의 시장 지배력이 줄어들 수 있습니다. 때문에 경쟁 거래소 FTX의 가장 최근 실패, 그 그립이 더 강해졌습니다.

조사의 초점

네 사람에 따르면 미국 로펌 깁슨 던(Gibson Dunn)의 바이낸스 변호인단은 최근 법무부 대표들을 만났다. 바이낸스의 변호 중 하나는 형사 기소가 이미 장기 침체를 겪고 있는 암호화폐 시장을 황폐화시킬 것이라는 점입니다. 세 가지 소식통에 따르면 잠재적인 유죄 협상이 논의되었습니다.

바이낸스 대변인은 다음과 같이 말했습니다.

우리는 미국 법무부의 내부 작업에 대한 통찰력이 없으며 만약 우리가 그렇게 한다면 언급하는 것이 적절하지 않을 것입니다.

법무부 관계자는 논평하지 않기로 했다.

무면허 송금, 자금세탁음모, 형사제재위반 등 혐의로 수사를 받고 있다. 상황을 잘 아는 소식통에 따르면 공식적으로 혐의가 결정된 바는 없지만 자오와 몇몇 다른 간부들이 정부 조사의 초점이 될 것으로 보인다. 결국 법무부는 바이낸스와 그 경영진을 기소하거나, 해결책을 찾거나, 추가 조치 없이 단순히 사건을 종결하기로 결정할 수 있습니다.

이 사건에 대해서는 많이 공개되지 않았습니다.

로이터의 이전 보고서에 따르면 검찰은 2020년 자오와 다른 경영진과 관련된 커뮤니케이션뿐만 아니라 돈세탁 방지 검사에 대한 광범위한 내부 기록을 바이낸스에 요청했습니다.

채용 열풍

최신 정보에 따르면 이 사건은 XNUMX년 동안 바이낸스를 따라다녔으며 Zhao가 성공적인 글로벌 확장을 주도하면서 비즈니스 관리에 영향을 미쳤습니다. 작년에 그는 국세청의 범죄 수사 부서인 바이낸스를 조사하고 있던 미국 정부 기관의 대표를 고용하는 결과를 낳은 채용 열풍을 시작했습니다. 로이터가 이전에 보도한 회사 메시지에 따르면 그는 직원들에게 가능한 한 이메일을 적게 사용하고 암호화된 메시징 서비스를 사용하여 통신하도록 명령하는 엄격한 비밀 규칙을 부과했습니다.

2022년 동안 로이터 통신은 바이낸스의 금융범죄법 준수 여부를 조사했습니다. 보고서에 따르면 바이낸스는 느슨한 자금 세탁 방지 통제를 유지하고 미국 제재를 회피하려는 범죄자와 기업에 대해 10억 달러 이상의 지불을 처리했으며 국내외 규제 기관을 우회할 계획이었습니다.

바이낸스는 규정 준수 통제에 대한 설명이 "구식"이고 불법 자금에 대한 계산이 "부정확하다"며 기사에 대해 이의를 제기했습니다. 거래소는 "플랫폼에서 불법적인 암호화 활동을 탐지하는 능력을 더욱 향상시키는 것" 외에도 "더 높은 산업 표준을 주도하고 있다"고 밝혔습니다.

Zhao가 2017년 상하이에서 설립한 Binance는 이제 암호화폐 시장을 지배하고 있습니다. 지난 1.6월 거래소는 약 230조XNUMX억 달러, 암호화폐 시장 전체 거래량의 약 절반에 달하는 거래를 처리했다. 데이터 웹사이트 크립토컴페어(CryptoCompare)에 따르면, 그 금액은 그 달에 XNUMX억 달러의 거래를 처리한 이전 라이벌 FTX를 왜소하게 만들었습니다.

XNUMX월 초, FTX 붕괴, cryptocurrency 부문에 대한 더 많은 규제에 대한 대중의 요구가 급증했습니다. 거래소 설립자인 Sam Bankman-Fried는 "가장 규제가 심한 곳"이라고 자랑했지만, 규제가 느슨한 바하마에 설립했으며 비밀리에 고객 예치금을 사용했습니다. Reuters에 따르면 법무부는 FTX의 기업 자금 사용에 대한 조사에 착수했습니다. FTX의 변호사는 파산 심리에서 Bankman-Fried가 거래소를 "개인 영지"로 운영했다고 주장했습니다. Bankman-Fried에 따르면 그는 의도적으로 잘못한 것이 없습니다.

법무부 운영에 정통한 소식통에 따르면 이 새로운 조사가 바이낸스에 대한 조사 속도를 높일지 늦출지는 아직 불확실합니다.

바이낸스가 보유하고 있는 FTX의 디지털 토큰을 매각할 것이라고 발표함으로써 Zhao는 자신의 거래소 뒤의 위치나 조직을 밝히지 않을 것이며 라이벌의 쇠퇴를 가속화했습니다. 이로 인해 사용자 인출이 급증했고 결국 FTX는 파산을 선언했습니다.

작년에 바이낸스가 FTX 지분에서 탈퇴하면서 바이낸스는 약 2.1억 달러 상당의 현금(BUSD 및 FTT)을 받았습니다. 최근 밝혀진 폭로로 인해 장부에 남아 있는 FTT를 청산하기로 결정했습니다. 1/4
— CZ 🔶 바이 낸스 (@cz_binance) 2022 년 11 월 6 일

며칠 후 Zhao는 블로그 게시물에서 Binance가 "모범을 보여야 한다"고 말했습니다. "우리는 소수의 부정직한 사람들이 이 업계의 평판을 손상시키는 것을 허용할 수 없습니다."라고 그는 썼습니다.

변호사 참여

수사에 정통한 2018명의 관계자에 따르면 범죄자들이 바이낸스를 사용해 불법 자금을 이동시킨 일련의 사건에 이어 시애틀 미 검찰청은 XNUMX년부터 바이낸스를 조사하기 시작했다.

사건을 추적하기 위해 시애틀 사무소는 MLARS 및 IRS 범죄 수사 부서의 요원과 협력했습니다.

그 해에 Binance는 미국 집행 조치의 가능성에 대해 생각하기 시작했습니다. Zhao가 참석한 2018년 XNUMX월 회사 회의에서 "미국의 변호사, 규제 위험을 해결하십시오."라고 요약했습니다.
암호화폐 거래소는 미국 재무부에 등록해야 하며 불법 금융으로부터 미국 금융 시스템을 보호하기 위해 만들어진 미국 은행 비밀법에 따라 자금 세탁 방지 규정을 준수해야 합니다. 해당 국가에서 "실질적인" 사업을 수행하는 경우에 해당합니다. 바이낸스 웹사이트의 블로그 게시물에 따르면 출시 당시 사용자의 거의 XNUMX분의 XNUMX이 미국에 기반을 두고 있었지만 바이낸스는 한 번도 그렇게 한 적이 없습니다.

XNUMX월 로이터가 보도한 바와 같이 Zhao는 대신 바이낸스에 조언을 제공하는 사람의 제안에 동의하여 규제 당국의 관심을 메인 플랫폼에서 다른 곳으로 돌릴 새로운 미국 거래소를 설립함으로써 미국의 감시로부터 바이낸스를 "격리"했습니다. 회사 메시지에 따르면 Zhao는 미국 당국이 Binance의 내부 문서에 액세스하는 것에 대해 걱정하기 시작했습니다.

한 암호화 메시징 서비스는 "자동 자체 지우기 메시지"를 특전으로 나열했습니다. 안내 직원들에게 배포합니다.

바이낸스의 법무 부서는 2020년까지 최소한의 자원을 가지고 있었습니다. 그와 함께 일한 두 사람에 따르면 법무 책임자인 자레드 그로스(Jared Gross)는 당국과 일한 경험이 거의 없는 전 M&A 변호사였습니다. 바이낸스는 법무부 조사에서 그들을 대변하기 위해 미국 로펌 폴 웨이스(Paul Weiss)의 전 재무부 법률 고문인 로베르토 곤잘레스(Roberto Gonzalez)를 고용했습니다. 작년에 바이낸스를 그만둔 그로스는 전화나 메시지에 응답하지 않았습니다. Paul Weiss와 Gonzalez는 침묵을 지켰습니다.

Gonzalez는 2020년 XNUMX월에 Binance로부터 DOJ의 문서 요청을 받았고, 두 명의 MLARS 변호사와 시애틀의 검사도 Gonzalez에게 보냈습니다. 편지에 대한 응답으로 "문서를 파기, 변경 또는 바이낸스 파일에서 제거"하거나 "정보를 작성해서는 안 된다"는 지시가 있는 모든 문서를 찾았습니다. Zhao와 Binance의 XNUMX명의 다른 임원 및 고문이 통신 요청의 대상이었습니다.

며칠 후, 편지에 적힌 개인 중 한 명이 공황 상태에 빠진 조언자 중 한 명에게 전화를 걸었습니다. 전화를 건 사람은 조언자에게 Zhao의 비밀 규정으로 인해 DOJ에 대응하는 바이낸스의 능력에 중요한 많은 기록이 이미 삭제되었다고 설명했습니다. 여기에는 바이낸스에서 재무 결정에 대한 Zhao의 승인이 포함되어 있다고 소식통은 고문에게 알렸습니다. 미국, 메인 바이낸스 플랫폼으로부터 "완전한 독립"을 공개적으로 선언하는 또 다른 미국 거래소.

미국 대변인은 로이터의 문의가 "거짓 암시로 부추겨졌다"고 주장했으며, Binance.US는 "비즈니스 전반에 걸친 의사 결정과 활동을 감독할 책임이 있는" 자체 리더십 팀이 있는 별개의 조직이었습니다. 로이터가 조사한 문자 메시지와 전화 기록에 따르면 통화는 실제로 발생했으며 2020년 XNUMX월 부서의 편지에 관한 것이었다.

모던 태스크포스

이듬해 바이낸스는 대규모 채용을 시작했습니다. 새로운 글로벌 수사 책임자인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)을 포함하여 최소 XNUMX명의 전 IRS 범죄 수사 사이버 범죄 부서 직원이 회사에 고용되었습니다. Binance에 따르면 Gambaryan의 팀은 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 플랫폼에서 범죄를 식별하고 예방할 것입니다.

실크로드 다크넷 마약 시장과 아동 학대 웹사이트인 다크 스캔들(로이터 통신이 지난달 기사에서 설명함)의 운영은 감바리안이 IRS- CI특수요원. 그와 함께 일한 두 사람에 따르면 감바리안은 IRS-바이낸스 CI의 조사에 직접 관여하지 않았음에도 불구하고 해당 요원과 가까운 사이였다.

아웃리치에 정통한 네 사람에 따르면 그의 고용은 바이낸스의 미국 법 집행관 모집 프로그램의 일부였으며 다른 많은 금융 및 암호화폐 회사에서 제공하는 것보다 훨씬 높은 급여를 제공했습니다.

Gambaryan의 의견은 나오지 않았습니다. 바이낸스는 로이터와의 인터뷰에서 "가장 유명한 사이버 수사관을 우리 대열에 두게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"며 "전 세계 거의 모든 주요 국제 법 집행 기관을 대표한다"고 말했다. Binance에 따르면 그들은 "불법 행위자로부터 사용자를 보호하기 위해" 약 300명의 조사관을 고용하고 있습니다.

바이낸스는 2021년 XNUMX월에 사용자가 이메일 주소만 사용하여 계정을 만드는 것을 허용하지 않았습니다. 이전 로이터 보도에 따르면 북한 해커부터 러시아 마약 밀매자에 이르는 범죄자들이 이 기능을 이용하여 바이낸스를 사용하여 익명으로 돈을 이체했습니다.

Binance는 모든 사용자에게 신분증을 제출하도록 요구했지만 규정 준수 프로그램에는 여전히 허점이 있었습니다. 예를 들어, 로이터 통신은 지난 달 바이낸스가 당시부터 올해 1월까지 이란 암호화폐 회사와 XNUMX억 달러 이상의 거래를 처리해 미국 제재를 위반할 위험에 처했다고 보도했습니다.

Lisa Monaco 법무차관에 따르면 2021년 XNUMX월 NCET(National Cryptocurrency Enforcement Team)가 설립되어 "암호화폐 범죄, 특히 가상 화폐 거래소에서 저지른 범죄"를 조사했습니다. 같은 달 다른 연설에서 모나코는 기업 범죄로 이득을 본 사람들을 기소하는 것이 법무부의 "기업 범죄 문제에서 최우선 순위"라고 선언했습니다.
법무부는 NCET의 초대 이사로 최은영 전 모나코 선임고문을 임명했다. 이 문제를 아는 네 사람에 따르면 최 NCET는 바이낸스 조사를 조정하기 위해 MLARS와 시애틀의 미국 검사실에 합류했습니다. 전 바이낸스 직원과 비즈니스 파트너는 에이전트가 증거를 수집하기 위해 사용한 것으로 알려졌습니다.

소식통에 따르면 최근 몇 달 동안 NCET와 시애틀 사무소의 검사는 Zhao와 Binance 외에도 몇몇 다른 임원에 대한 기소를 준비할 충분한 증거가 있다고 결정했습니다. 소식통은 MLARS 지도부가 기소 진행을 꺼린 결과 조사팀이 좌절했다고 주장했다.

MLARS의 작전에 정통한 사람들에 따르면 법무부는 기소 여부를 결정하기 전에 시간을 내는 것으로 유명합니다. 그러나 XNUMX월에 법무부는 사기과의 전 구성원이자 뉴욕 남부 지방 검사였던 Brent Wible을 새로운 MLARS 국장으로 지명했습니다. 두 사무실 모두 현직 및 전직 법 집행관들 사이에서 적극적으로 사건을 수사하는 것으로 명성이 자자합니다.
Gibson Dunn의 파트너이자 전 MLARS 책임자인 Kendall Day는 법무부와의 대화를 위해 Binance에 고용되었습니다. 이 중 XNUMX명은 데이가 최근 법무부 관계자들과 만나기 위해 워싱턴을 방문했다고 전했다. 세 소식통은 데이와 관리들이 용의자가 자백하거나 벌금을 낼 수 있는 사건에 대한 법정 밖 해결책에 대해 이야기했다고 주장했습니다. 하루는 침묵을 지켰다.