영국 FCA, 미등록 암호화폐 ATM에 대한 통제 강화

영국 FCA(Financial Conduct Authority)가 국내 암호화폐 ATM을 단속하고 조사를 위해 런던 동부 지역으로 이동했다고 로이터통신이 보도했다.

FCA는 지난 일하는 Leeds시의 미등록 ATM 설치를 처리하기 위해 West Yorkshire의 경찰과 협력했습니다. FCA는 추가 조사를 위해 해당 지역의 "여러 사이트"에서 증거를 수집했으며 법적 조치를 취할 수 있다고 밝혔습니다. 따라 로이터에게.

금융 감시원은 현재 메트로폴리탄 경찰과 협력하여 런던 동부의 불법 암호화폐 ATM 운영에 집중하고 있습니다. 이 작전은 경찰이 영장 없이 구내에 들어가 절차를 준수하고 정보나 문서를 요청할 수 있는 돈세탁 방지(AML) 규정에 따라 수행됩니다.

Crypto ATM의 FCA

Crypto ATM은 2020 과 2021 글로벌 규모로. 영국은 이러한 ATM이 인기를 얻기도 전에 매우 환영받지 못했습니다.

2019년 영국은 주의 기존 AML 요구 사항에 따라 모든 암호화 ATM 및 교환을 제출했습니다. 이러한 AML 요구 사항은 철저한 KYC(Know-Your-Customer) 프로세스를 전달하고 암호화 ATM이 준수하지 못하는 사용자 이름, 공식 ID, 생년월일 및 거주지 주소를 수집하도록 요구합니다.

통지와 함께 FCA는 모든 암호화폐 ATM 및 거래소에 AML 요구 사항을 충족하고 FCA에 등록할 것을 요청했습니다. 2022년 워치독이 두 번째를 발표했을 때 FCA에 등록된 암호화폐 ATM은 없었습니다. 경고. 경고는 AML 및 등록 요구 사항을 상기시키고 다음과 같이 명시했습니다.

"우리는 영국에서 작동하는 암호화폐 ATM 기계에 대해 우려하고 있으므로 운영자에게 연락하여 기계를 폐쇄하거나 추가 조치를 취하도록 지시할 것입니다."

영국의 암호화 ATM

Reuters에 따르면 현재 미국에는 19개의 암호화폐 ATM이 있으며 FCA에 등록된 것은 없습니다. 이 숫자는 FCA가 첫 영장을 발부한 직후인 270년에 2020건이었습니다.

암호화폐 중개업체 글로벌블록(Globalblock)의 한 애널리스트는 ATM 수의 현저한 감소에 대해 언급하며 로이터 통신에 다음과 같이 말했다.

“그들이 레이더 아래로 가고 있을 가능성이 매우 높습니다. 그러나 FCA가 다음에 무엇을 할 것인지에 대한 두려움과 불확실성의 요소도 분명히 있습니다.”

일부 암호화폐 ATM 서비스는 2019년부터 FCA에 등록을 시도했습니다. 그러한 예 중 하나가 Gidiplus입니다. 적용된 2022년 XNUMX월 등록.

Gidiplus가 모든 KYC 및 AML 요구 사항을 준수했지만 FCA는 다음과 같은 이유로 회사의 등록 요청을 거부했습니다.

"Gidiplus가 광범위하게 규정을 준수하는 방식으로 비즈니스를 수행하는 방법에 대한 증거 부족… 신청자의 비즈니스가 자금 세탁 또는 테러 자금 조달에 사용될 수 있는 위험."