지난 250개월 동안 Uniswap은 다양한 불법 활동과 연결된 XNUMX개 이상의 주소를 차단했습니다. 정보는 GitHub의 분산형 거래소에서 검열 활동을 자세히 설명하는 플랫폼 서버의 로그를 게시한 Uniswap의 소프트웨어 개발자인 Jordan Frankfurt에 의해 공개되었습니다.
Tornado Cash에 연결된 차단된 주소
로그에 따르면 대부분의 차단된 주소는 최근 미 재무부가 자금 세탁을 돕고 방조한 혐의로 제재한 Tornado Cash를 포함하여 암호화폐 믹서와 연결되었습니다. 다른 사람들은 OFAC(해외자산통제국) 제재에 위배되거나 암호화폐 사기의 일부가 되는 등 수많은 불법 활동과 관련이 있었습니다. 일부 주소는 단순히 악의적인 행위자와 직접 연결된 지갑과 관련된 것으로 블랙리스트에 올라갔습니다.
Uniswap, TRM Labs와 파트너십 체결
지난 XNUMX월 Uniswap 및 기타 주요 암호화폐 거래소 및 분산 금융(DeFi) 프로토콜은 불법 행위와 관련된 암호화 주소를 프런트 엔드 서비스에서 차단하기 시작했습니다.
이를 위해 유니스왑의 메인 개발자인 유니스왑랩스는 블록체인 분석업체인 TRM 랩스와 파트너십을 체결했다. 암호화 보안 회사는 Uniswap을 대신하여 불법 행위에 대한 링크로 의심되는 지갑에 플래그를 지정합니다.
GitHub에 게시된 그래픽에 따르면 TRM Labs는 주소를 확인하면서 XNUMX가지 유형의 위험 요소를 찾습니다. 도난 자금, 암호화폐 믹서의 자금, 승인된 주소 및 알려진 암호화 사기로 인한 자금은 자주 감지되는 네 가지 주요 범주입니다.
나머지 XNUMX개 범주는 테러 자금 조달에 사용된 자금, Ryuk 및 Lazarus와 같은 인정된 해킹 그룹의 자금, 미성년자에 대한 성적 학대와 관련된 자료입니다.
Uniswap, 차단 조치의 심각도 축소
Jordan Frankfurt가 Uniswap 측의 투명성을 보여주기 위해 블랙리스트에 있는 주소에 대한 정보를 공유했지만 데이터는 대중을 위한 것이 아니었고 그 직후 삭제된 것으로 보입니다.
그러나 소셜 미디어라는 별명을 가진 독수리 눈의 Yearn Finance 개발자 @반텍 프랑크푸르트 게시물의 스크린샷을 찍어 트위터에 게시했습니다.
자신의 게시물에서 자신이 Uniswap TRM 코드의 프론트엔드 및 백엔드 구현을 작성하는 책임이 있다고 말한 프랑크푸르트는 시스템이 Uniswap의 미국 고객을 독싱하고 있음을 인정했습니다. 그러나 그는 Uniswap이 제재를 받은 개인과 주소에 암호화 서비스를 제공하지 않음으로써 법을 준수해야 한다는 점도 인정했습니다.
그에 따르면 Uniswap은 처음에 승인된 주소뿐만 아니라 상대방 주소도 차단했습니다. 그러나 그는 Uniswap이 그 이후로 관행을 축소했으며 이제는 도난, 사기 또는 해킹된 자금의 직접적인 수령인인 승인된 주소나 지갑만 차단한다고 지적했습니다.
프랑크푸르트는 또한 최근 정부의 규제가 있는 암호화폐 회사의 과도한 준수로 인해 많은 무고한 사용자가 잘못 금지되었다고 말했습니다.
Uniswap 데이터 분석 @반텍 프랑크푸르트의 주장에 신빙성을 부여합니다. 그에 따르면, 30개의 금지된 주소 중 최소 253개가 ENS 이름과 관련된 것으로 보이며, 이는 TRM의 과도한 열성으로 인해 피해를 입은 합법적인 Uniswap 사용자일 가능성이 가장 높음을 의미합니다.
겉보기에 무해한 주소와 달리 일부 지갑은 TRM 감시 목록의 모든 위험 범주에 나타납니다.
출처: https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/