투자자는 전 세계적으로 이용 가능한 약 600개의 암호화폐 거래소에서 비트코인, 테더, Eth 및 기타 디지털 자산을 거래할 수 있습니다. 디지털 통화의 중요성이 증가함에 따라 전 세계적으로 이를 관리하기 위한 규칙과 규정도 제정되고 있습니다.
규제를 회피하도록 설계된 기업으로 인해 혼란이 가중됨
암호화폐는 오랫동안 송금의 서부 개척지로 여겨져 왔지만, 온라인 결제나 송금 회사는 최근 보고서에 소개된 것만큼 불법 자금 모집에 있어 노골적이었습니다.
암호화폐 법률 분야의 전문가에 따르면, 이 회사는 "포괄적으로 제재를 받는 국가"(아마도 북한)에 본사를 두고 있으며 자사의 서비스가 미국의 금융 제재를 우회한다고 선전했습니다. 법원 기록에 따르면 이는 도메인 이름 구매를 가능하게 하는 미국 커버 회사의 도움으로 개발되었습니다.
버림받은 지역이 금융 제한을 피할 수 있도록 돕기 위해 만들어진 이 플랫폼은 미국 기반 암호화폐 거래소를 통해 미국과 제재 대상 국가 간 10만 달러 이상의 비트코인 전송을 처리했는데, 의견에 따르면 이 플랫폼은 사용자를 지원하고 있다는 사실을 인식하지 못했습니다. 제재를 피하면서.
Faruqui 판사는 불법 암호화폐 금융 거래가 추적되고 기소될 것이라고 말했습니다.
암호화폐 플랫폼을 운영한 혐의로 누군가 체포되었기 때문에 치안판사 지아 파루키(Zia Faruqui)의 결정은 공개되지 않았을 가능성이 높습니다. 이는 모두 미국 법 집행 기관과 법률이 암호화폐를 다루는 방식에 대한 더 큰 추세의 일부입니다.
“첫째, 가상 화폐는 추적이 불가능합니까? 잘못된…. 이슈 XNUMX: 가상화폐는 제재 대상에서 제외되나요? Faruqui는 TV 앵커와 솔직한 스타일로 유명한 정치 평론가 John McLaughlin을 패러디한 두 개의 Saturday Night Live 촌극을 언급하며 "잘못되었습니다"라고 결론을 내렸습니다.
암호화폐 사기 및 금융 범죄를 추적하는 TRM Labs의 법률 및 정부 업무 책임자인 Ari Redbord는 "우리는 비트코인이 제재를 회피하는 데 사용될 수 있다는 이야기를 오랫동안 들어왔습니다."라고 말했습니다. “법무부가 처벌을 회피하기 위해 암호화폐 사기 사용과 관련된 형사 소송을 제기한 것은 이번이 처음입니다.”라고 성명서는 말했습니다.
법원의 결정은 당국이 암호화폐 거래를 추적할 수 있고 추적해야 한다는 법적 선례를 확립했지만, 그렇지 않은 경우에는 그다지 놀라운 일이 아닙니다. 이번 판결은 암호화폐 거래소가 의도적이든 실수든 사용자가 제재를 피하도록 돕는 책임을 져야 할 수 있음을 경고하며 그렇게 하려는 사람들에게 경고 역할을 합니다.
Faruqui는 또한 법정 화폐 규칙이 원활하고 투명한 블록체인 결제를 유지할 것인지 여부가 문제라고 덧붙였습니다.
암호화폐 규제 현황
글로벌 금융 안정성을 위한 암호화폐의 잠재적 결과와 기반 기술의 고유한 특성은 국가 및 전 세계적으로 규제 대화와 우선순위 결정의 필요성을 강조합니다.
WEF 암호화폐에 관한 글로벌 미래 협의회에 따르면 암호화폐의 부상에 대한 위험 및 적절한 정책 대응을 분석하는 국제 그룹에도 불구하고 암호화폐에 대한 통합적이고 지속 가능한 규제가 없었습니다.
전 세계 중앙은행과 당국은 이미 이러한 증가 추세를 주시하고 있습니다. 그들은 모두 같은 목표를 염두에 두고 있습니다. 바로 통화 시스템을 안정화하고 혁신과 경제 발전을 촉진하는 것입니다.
출처: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/