미국 법무부는 기소 된 암호 화폐와 관련된 135.5가지 고유한 사기 계획에 연루된 것으로 의심되는 XNUMX명의 다른 사람들. 이 사기로 인해 투자자들은 총 XNUMX억 XNUMX만 달러에서 사기를 쳤습니다. 계획은 Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS 및 Circle Society였습니다.
NFT 컬렉션과 관련된 러그 풀
Titanium Blockchain Infrastructure Services(TBIS) 사건에는 존재하지 않는 ICO(Initial Coin Offering)를 위해 21만 달러를 모금한 미국인이 관련되어 있으며, Apple, Disney 및 기타 업체에서 승인했다고 주장했습니다. 이 계획을 보다 현실적으로 보이게 하기 위해 이 남성은 투자자들의 신뢰를 사기 위해 증언을 날조했다는 혐의를 받고 있다.
또 다른 경우는 "EmpiresX"라는 Crypto ponzi 계획과 관련이 있습니다. 이 계획의 배후에는 세 명의 남자가 있었던 것 같습니다. 사기꾼들은 최대 100억 달러까지 투자자를 속일 수 있었습니다. 연루된 사람 중 XNUMX명은 브라질 국적이었고, XNUMX명은 미국인이었습니다.
NFT 컬렉션("Baller Ape Club")과 관련된 러그 풀은 관련된 사기 사례 중 하나입니다. 러그 풀로 인해 투자자들은 총 2.6만 달러의 손실을 입었습니다. 이 사건에 연루된 유력한 용의자는 26세의 베트남 국적 Le Anh Tuan이다. 그는 유죄가 선고될 경우 40년의 징역형에 처해질 가능성이 있다. DoJ는 이것을 "청구된 가장 큰 NFT 계획"이라고 표시했습니다.
마지막 사례는 49세의 David Saffron이 믿음직한 투자자들에게 부의 환상을 심어주기 위해 호화로운 할리우드 아파트와 가짜 경비원을 선보인 암호화 상품 사기와 관련이 있습니다. 이 사기는 투자자들에게 12만 달러의 피해를 입혔습니다.
DoJ는 피해자에게 웹페이지 방문을 권고합니다. https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement 계획의 희생자로서 그들의 권리에 대한 추가 정보를 얻기 위해.
DoJ는 암호화폐 사기로부터 투자자를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다
플로리다 남부 지역의 후안 안토니오 곤잘레스(Juan Antonio Gonzalez) 검사는 "우리 사무실은 디지털 화폐의 상대적인 참신함을 이용하려는 정교한 사기꾼으로부터 투자자를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다. 그 약속은 사실이기에는 너무 좋은 이익을 가져다 줍니다.
미국 법무부는 최근 암호화폐 커뮤니티에 주목했습니다. 이 커뮤니티에서 사기를 경계하는 것으로 보입니다. 이것은 특히 업계의 참신함이 합법적인 프로그램으로 위장한 사기의 길을 열어 주었다는 사실 때문입니다.
법무부 신고 지난달 초 디지털 자산과 관련된 불법 활동을 감지하고 적발하는 데 있어 "강력한 국제 법 집행 협력"의 중요성을 언급했습니다.
출처: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/