US DOJ, 62만 달러 암호화폐 사기 혐의로 Mining Capital Coin CEO 기소

미국 법무부(DOJ)가 Mining Capital Coin(MCC)의 CEO이자 공동 창업자인 Luiz Capuci Jr.를 62만 달러 규모의 사기 계획을 운영한 혐의로 기소했습니다.

Mining Capital Coin CEO, 투자자를 오해한 것으로 추정

법무부에 따르면, Capuci와 그의 팀의 이름이 알려지지 않은 다른 구성원은 투자자들이 MCC의 채굴 및 투자 프로그램이 막대한 수익 창출 잠재력을 가지고 있다고 생각하도록 오해했습니다.

Capuci는 회사가 투자자가 소위 "마이닝 패키지"를 구매하는 경우 막대한 이익을 창출하고 수익을 보장할 수 있는 대규모 마이닝 기계의 국제 네트워크를 보유하고 있다고 주장했습니다.

이 투자는 "Capital Coin"이라고 불리는 MCC의 기본 토큰인 새로운 암호화폐를 채굴하는 데 사용될 것으로 알려졌습니다. Capuci는 이 토큰이 "세계에서 가장 큰 암호화폐 채굴 작업"의 지원을 받았다고 주장했습니다. 그러나 그는 이러한 약속을 이행하지 않았고 오히려 투자자가 모금한 자금을 사용하여 자신이 통제하는 개인 암호화폐 지갑에 자금을 조달했습니다.

법무부는 "그러나 기소장에서 주장된 바와 같이 카푸치는 사기성 투자 계획을 세웠으며 약속한 대로 투자자의 자금을 사용하여 새로운 암호화폐를 채굴하지 않고 대신 자신이 통제하는 암호화폐 지갑으로 자금을 전용했습니다"라고 밝혔습니다.

MLM 계획 실행

사기성 채굴 패키지 및 토큰 판매 외에도 Capuci는 의심하지 않는 투자자에게 모호한 MCC 거래 봇을 판매한 것으로 알려졌습니다. 그는 이 봇이 "이전에 볼 수 없었던 새로운 기술"을 활용하여 수천 건의 거래를 수행하고 매일 엄청난 수익을 창출한다고 주장했습니다.

법무부는 또한 Capuci가 MCC를 다단계 마케팅(MLM) 계획으로 운영하여 다른 투자자를 유인하기 위해 계열사와 발기인을 모집했다고 주장했습니다. 이들은 “애플워치와 아이패드부터 람보르기니, 포르쉐 등 고급 차량, 심지어 카푸치의 개인용 페라리까지” 다양한 보상을 약속받았다.

감옥에서 최대 45년

Capuci는 현재 전신 사기 음모, 증권 사기 음모, 국제 자금 세탁 음모 혐의로 기소되었습니다. 이 모든 혐의에 대해 유죄가 확정될 경우 카푸치는 최대 45년의 징역형을 받을 수 있다.

최근 기소에 대해 HSI 마이애미의 특별 대리인 앤서니 솔즈베리(Anthony Salisbury)는 다음과 같이 말했습니다. .”

한편, 미국 법무부가 사기성 암호화폐 계획의 창립 멤버를 기소한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 지난 달, CryptoPotato 신고 DOJ는 투자자를 호도하여 가짜 차익거래 자동 거래자에게 약 1만 달러를 투자한 혐의로 Block Bits Fund의 소유주를 기소했습니다.