미 법무부, 6억 135만 달러 이상의 암호화폐 사기로 개인 XNUMX명 기소

미국 법무부(DoJ)는 기소 된 순진한 투자자들로부터 135억 XNUMX만 달러를 빼돌린 NFT를 포함한 다양한 암호화 범죄에 연루된 것으로 알려진 XNUMX명의 사람들.

Baller Ape NFT 발기인 기소

Baller Ape Club NFT(대체 불가능한 토큰)의 발기인인 베트남 Le Anh Tuan은 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

DoJ는 Tuan과 일부 익명의 공모자들이 투자자로부터 2.6만 달러를 훔쳐 NFT 수집의 "러그 풀"에 연루되었다고 말했습니다.

성명서에 따르면 피고인은 탈중앙화 거래소 서비스를 통해 여러 블록체인에서 도난당한 코인을 다른 종류의 암호화폐로 전환하여 자금을 세탁했습니다.

Tuan은 유죄 판결을 받을 경우 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

앞서 법무부는 청구 된 Frosties 양탄자 당김에 XNUMX월에 XNUMX명의 개인.

글로벌 암호화폐 폰지사기 혐의로 또 다른 3명 기소

DoJ는 조슈아 데이비드 니콜라스(Joshua David Nicholas), 플라비오 곤칼베스(Flavio Goncalves), 에머슨 피레스(Emerson Pires) 등 100명이 글로벌 암호화폐 폰지 사기 엠파이어X(EmpireX)를 통해 XNUMX억 달러를 모금했다고 비난했습니다.

법무부에 따르면 피고인은 플랫폼에 대해 몇 가지 허위 진술을 했으며 사기로 투자자에게 수익을 보장했습니다.

당국은 피고인이 외국 암호화폐 거래소를 통해 자금을 세탁하고 있는 것을 발견했습니다.

가짜 ICO

DoJ는 Michael Alan Stollery를 Titanium Blockchain Infrastructure Services에 대한 가짜 ICO(Initial Coin Offering)를 수행한 혐의로 기소하여 투자자로부터 21만 달러를 모금했습니다.

감시견에 따라 Stollery는 Apple과 같은 인기 있는 회사 및 미국 연방 준비 위원회와 같은 연방 기관과의 거짓 증언 및 가짜 파트너십을 조작하여 대중에게 자신의 플랫폼의 합법성에 대해 거짓말을 했습니다.

Stollery는 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

불법 상품 풀

법무부는 David Saffron이 그의 암호화 투자 플랫폼인 Circle Society와 함께 등록되지 않은 상품 풀을 운영하여 투자자로부터 12만 달러를 모금한 혐의로 기소했습니다.

DoJ에 따르면 Saffron은 고급 주택에서 투자자를 만나고 무장 경비원 팀과 함께 돌아다니며 부를 위장했습니다.

Saffron은 또한 자신의 트레이딩 봇의 능력에 대해 거짓말을 하여 최대 600%의 투자 수익을 약속했습니다.

DoJ는 암호화 관련 범죄를 억제하는 데 집중했습니다.

법무부 관계자는 법무부가 암호화폐 산업에서 악의적인 플레이어를 제거하는 데 초점을 맞추고 있다고 말했습니다.

캘리포니아 중부 지방 검사 Tracy L. Wilkison에 따르면,

이러한 사례는 일부 사기꾼이 최신 유행어 뒤에 숨지만 결국에는 사람들과 돈을 분리하려는 것일 뿐이라는 사실을 상기시키는 중요한 역할을 합니다.