미국 DoJ, 마약상으로부터 54만 달러 상당의 암호화폐 압수

• 마약 밀매 행위자들은 판매를 위해 CEX와 DNM을 모두 사용하고 있습니다.
• 미국 정부는 압수된 암호화폐로 약 200,000 BTC를 보유하고 있으며, 이는 현재 6.69억 XNUMX천만 달러 상당의 가치입니다.

54월 2일, 미국 연방 당국이 뉴저지에 기반을 둔 마약 조직으로부터 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐 자산을 압수했다고 미국 검찰청이 밝혔습니다.

유죄 판결을 받은 마약상 그룹은 세탁된 암호화폐 자산이 들어 있는 지갑을 소유하고 있었다고 관계자들이 말했습니다. 이 수익금은 2010년부터 2015년까지 마약 사업에서 나온 것입니다.

죄수들은 비트코인[BTC], 이더리움[ETH], 이더리움 클래식[ETC] 등 다양한 암호화폐를 사용하여 수익금을 이체했습니다.

그룹의 링 리더는 미국 이외의 지역에서 30,000 ETH를 세탁하기 위해 동료들과 전화 통화를 준비하고 있었습니다. 바하마는 제안된 목적지 중 하나였습니다.

압수된 30,000 ETH의 가치는 약 54만 달러에 달합니다.

FBI-뉴어크 담당 특수 요원 James Dennehy는 다음과 같이 말했습니다.

“54만 달러에 대한 우리의 몰수 조치는 불법 행위나 불법 수익금을 추적할 수 없다고 잘못 믿는 사람들에게 교훈이 될 것입니다.”

불법 마약 밀매에 암호화폐 사용

블록체인 분석 회사인 TRM Labs는 2023년 XNUMX월 마약 밀매업자를 포함한 불법 행위자들의 암호화폐 사용을 자세히 설명하는 보고서를 발표했습니다.

보고서에 따르면, 암호화폐를 매개로 한 불법 마약 거래는 대부분 다크넷 시장(DNM)에서 이루어집니다.

출처: TRM 랩스

2022년에 DNM은 1.49억 80천만 달러에 달하는 거래를 기록했습니다. 이 중 XNUMX% 이상이 러시아어 DNM에 사용되었습니다. DNM 불법 거래의 대부분은 마약 판매와 관련이 있습니다.

2023년 32월, 또 다른 주요 분석 회사인 Elliptic은 불법 약물 판매에 중앙 집중식 거래소(CEX)가 사용되는 점을 강조했습니다. 올해 마약상의 CEX 지갑에서 주로 BTC와 테더(USDT)로 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐 자산이 발견되었습니다.

출처 : 타원

450년 개인납부 건수는 전년 대비 2023% 증가했다.

그렇다면 미국 정부는 압수된 암호화폐로 무엇을 할까요?

미국 보안관 경매에서 법정 화폐용 암호화 자산을 압수했다는 것은 일반적으로 이해됩니다. 자금은 일반적으로 피해자에게 이전되거나 정부 재무부로 몰수됩니다. 지금까지 미국 정부는 366억 XNUMX만 달러 상당의 비트코인을 판매했습니다.

그러나 미국 정부는 비트코인을 달러로 전환하는 데 매우 느렸습니다. 월스트리트저널은 지난달 암호화폐 기업 200,000.co의 분석을 인용해 정부가 약 21만 BTC를 보유하고 있다고 보도했다.

5.3월 15일에는 이 BTC 코인의 가치를 6.69억 달러로 추정했지만 상승장 이후 현재 그 가치는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이르렀습니다.