US DOJ, $60M 벌금 납부 실패로 소멸된 Crypto Mixer 설립자 고소

미국 법무부(DOJ)는 60년 기소 이후 2020천만 달러의 민사 벌금을 내지 않은 이유로 사라진 암호화폐 혼합기 Helix의 설립자 Larry Dean Harmon을 고소했습니다. 

소송은 제출 수요일에 컬럼비아 특별구에 대한 미국 지방 법원에서. 문서에 따르면 하몬은 60년 자신에 대한 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 2020천만 달러의 벌금이 부과되었습니다.

Helix, 300억 달러 이상 세탁

2019년 XNUMX월 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 기소 된 연방 은행 비밀법(BSA)을 위반한 Helix 제작자. 이 기관은 개발자가 화폐 상품 세탁을 공모하고 자신을 통해 무면허 송금 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 암호화 믹서.

기소 전에 Harmon은 2014년 2017월부터 311년 1.2월까지 Helix를 암호화 텀블러로 운영했습니다. Helix는 활동 기간 동안 XNUMX만 건 이상의 거래에서 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상을 처리했습니다.

2017년 XNUMX월 Harmon은 믹싱 서비스도 제공하는 암호화폐 거래소인 Coin Ninja의 CEO가 되었습니다. 이 회사는 또한 사용자가 KYC(Know Your Customer) 절차를 거치지 않고 문자 메시지와 Twitter 핸들을 통해 비트코인을 주고받을 수 있는 서비스인 DropBit도 제공했습니다.

FinCEN은 Coin Ninja, DropBit 및 Helix가 운영 중 머니 서비스 사업자로 등록되지 않았다고 언급했습니다.

DOJ는 이자와 비용을 추구합니다

하몬 간청 한 지난해 XNUMX월 자금세탁 공모 혐의로 기소됐다. 핀센 부과 자금세탁방지법(AML)을 고의적으로 위반한 혐의로 60만 달러의 벌금이 부과됐다.

그러나 그 이후로 Harmon은 벌금을 내지 않았으므로 DOJ의 최근 소송입니다. 이 서류는 법원에 Harmon이 벌금과 이자와 비용을 지불하도록 명령할 것을 요청했습니다.

“미국은 법원이 법원이 결정하는 금액과 법에서 규정한 이자를 더한 금전적 판결을 내림으로써 Harmon에 대해 FinCEN이 부과한 민사 처벌을 판결로 경감하고 그러한 기타 구제책을 부여할 것을 법원에 정중하게 요청합니다. 법원이 정당하고 적절하다고 판단하는 대로”라고 적었다.

한편 법원은 하몬의 선고를 유예했으며 미국 정부와 협력을 기다리고 있다.