미국 연방 판사, 제재 회피를 위해 암호화폐 사용에 대한 법무부의 형사 고발 승인

미국 법무부가 암호화폐를 통해 제재를 위반한 혐의로 미국 시민을 상대로 형사 기소를 진행할 수도 있습니다.

금요일 미국 컬럼비아 특별구 지방법원에 제출된 의견서에 따르면, 이름이 밝혀지지 않은 개인은 법무부의 범죄 수사 대상이 된 것으로 추정됩니다. 전송 10만 달러 이상의 비트코인(BTC) 미국 기반 암호화폐 거래소부터 미국이 현재 제재를 가하고 있는 국가의 거래소(예: 러시아, 쿠바, 북한, 시리아 또는 이란)에 이르기까지 다양합니다. 서류에는 해당 개인이 “국제긴급경제권한법(International Emergency Economic Powers Act)을 위반하기로 공모”했으며 미국에 사기를 치기 위해 공모했다고 주장됐다.

해당 개인은 BTC를 사용하여 "결제 플랫폼이 미국 제재를 우회할 수 있다고 자랑스럽게 언급"했으며 해당 국가에 대한 제재에 대해 알고 있었던 것으로 알려졌습니다. 서류에 따르면 미국에 본사를 둔 암호화폐 거래소는 KYC(Know Your Customer) 규정 준수 정책을 통해 사용자 정보를 보유하고 있었습니다.

치안판사 Zia Faruqui는 "법무부는 암호화폐를 포함하여 해외자산통제국의 규정을 준수하지 않은 개인과 단체를 형사적으로 기소할 수 있고 기소할 것"이라고 말했습니다. “금지된 금융 서비스에는 미국 또는 미국 개인/단체(위치에 관계없이)로부터 제재 대상 법인/국가로 직간접적으로 […] 자금을 이체하는 것이 포함됩니다. 그리고 의심의 여지가 없도록 금융 서비스 제공업체에는 가상 화폐 거래소도 포함되어 있습니다.”

Faruqui는 다음과 같이 덧붙였습니다.

"문제는 더 이상 가상 화폐가 여기에 머물러 있는지(즉, FUD)가 아니라 명목 화폐 규정이 블록체인에서 마찰이 없고 투명한 지불과 보조를 맞출 것인지 여부입니다."

재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 미국에 대한 제재 관리를 담당합니다. 러시아군이 우크라이나를 침공하자 정부는 경고했다. 미국 거주자는 디지털 자산을 사용하지 않아야 합니다 특정 러시아 기반 법인 및 개인에게 이익을 주기 위해 러시아 기반 다크넷 마켓플레이스 Hydra 추가, 암호화폐 채굴 서비스 제공업체인 BitRiver 및 디지털 통화 거래소 Garantex를 "특별 지정 국민" 목록에 포함시켰습니다. 이는 일반적으로 미국인과 거래하는 것을 금지하는 명칭입니다.