미국 법무부, 첫 번째 범죄 암호화 혐의 시행

미국 법무부가 해외자산통제국(OFAC)이 승인한 장소로 약 10천만 달러 상당의 디지털 코인을 보낸 미공개 미국 시민을 엄중히 단속했습니다.

피고인은 러시아, 쿠바, 시리아, 북한 등 현재 미국의 제재를 받고 있는 국가에 암호화폐를 전송한 것으로 알려졌습니다. 그중에서도.

추천 도서 | 낙태를 위한 DAO, 누구든지?

이 사건에 앞서 미국 DOJ는 비트코인 ​​세탁 공모 혐의로 XNUMX명을 기소했습니다(프로토콜).

미국 법무부가 조치를 취하다

Zia M. Faruqui 판사는 OFAC 규정을 위반하여 국가에 암호화폐를 불법적으로 전송한 혐의를 받는 피고에 대한 형사 고발을 승인했습니다.

OFAC는 2020년 XNUMX월 업데이트된 OFAC 규정에 명시된 바와 같이 법정화폐든 암호화폐든 상관없이 제재 대상 국가와의 거래는 불법이자 금지된 것으로 간주된다는 점을 처음부터 분명히 밝혔습니다.

2019년부터 2020년까지 재무부 수석 고문인 Ari Redbor에 따르면 이것은 첫 번째 사례이지만 확실히 마지막은 아닙니다. 이는 미국 법무부가 이 문제를 심각하게 받아들이고 제재를 회피하기 위한 수단으로 암호화폐를 사용하려는 사람들에 맞서 싸우고 있다는 점을 입증합니다.

BitFinex BTC 세탁 사례

이 사건 이전에는 홍콩에 본사를 둔 암호화폐 플랫폼인 비트파이넥스(BitFinex)에서 해킹당한 것으로 알려진 비트코인 ​​세탁 혐의로 미국 DOJ로부터 두 명의 개인도 음모 혐의로 기소됐다.

OFAC는 사악한 암호화 활동(Oxebridge Quality Resources)을 단속합니다.

비트코인의 매우 투명하고 불변적인 특성은 확실히 범죄자에게 불리하게 작용할 수 있습니다. 해당 BitFinex 사례에서 자금은 블록체인 분석을 사용하여 특정 암호화폐 지갑인 "wallet1CGA4s"로 추적되었습니다.

다른 모든 가해자들은 2017년 다크웹 사이트인 알파베이(AlphBay)가 폐쇄되었을 때 추적됐다. 최근 암호화폐 자금의 체포와 압수는 암호화폐가 잡히지 않고 가지고 놀 수 있는 것이 아니라는 것을 보여준다. 이것은 확실히 범죄자들이 가지고 놀 수 있는 자산이 아닙니다.

US DOJ, 블록체인 분석 도구 사용

미국 법무부는 현재 블록체인 분석 도구를 사용하여 가해자의 거래를 추적하고 있습니다. 이후 이들은 가해자에 대한 추가 증거 수집을 위해 미국 암호화폐 거래소, 미국 은행, 국제 암호화폐 거래소를 소환했다.

거래소 거래에 사용되는 IP나 인터넷 프로토콜 주소는 가해자의 위치를 ​​추적하는 데 도움이 됐다. 또한 법 집행관은 두 거래소에서 사용된 계정이 실제로 OFAC가 제재한 국가에서 온 외국 계정이라는 사실도 발견했습니다.

일간 차트에서 1.3조 XNUMX억 달러의 암호화폐 시가총액 | 원천: TradingView.com

가상 화폐는 추적 가능합니다

Zia M. Faruqui 판사에 따르면 가상 화폐를 추적할 수 있다고 합니다. 그의 의견으로는 가상 화폐 거래는 법적 장애를 피하기 위한 노력의 일환으로 두 개의 암호화폐 플랫폼을 포함하는 범죄 행위에 해당합니다.

추천 도서 | 우크라이나를 위한 아바타 – 최고의 비디오 게임 아티스트, 유명인이 신랄한 NFT 작품을 만듭니다.

Crypto Economy의 주요 이미지, 차트 TradingView.com