미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 월요일 러시아 국민이 제재를 회피할 수 있도록 암호화폐 서비스를 구축한 혐의로 익명의 개인 13명과 함께 XNUMX개 암호화폐 회사를 제재했습니다.
OFAC는 성명을 통해 제재를 받은 이들 중 다수가 다른 지정된 기관이 제재를 회피하도록 돕기 위해 서비스를 제공하거나 거래를 촉진했다고 밝혔습니다.
“러시아는 미국의 제재를 우회하고 우크라이나와의 전쟁 자금을 계속 조달하기 위해 대체 지불 메커니즘으로 점점 더 눈을 돌리고 있습니다.” 테러 및 금융 정보부 차관인 브라이언 E. 넬슨(Brian E. Nelson)은 말했습니다.
Nelson은 재무부가 제재를 받은 러시아 금융 기관이 글로벌 금융 시스템에 다시 연결될 수 있도록 하는 회사를 계속 노출하고 방해할 것이라고 덧붙였습니다.
OFAC 뾰족한 제재를 받은 암호화폐 회사 중 다수가 암호화폐를 사용하여 금지된 러시아 은행, 거래소 및 다크넷 시장과 거래했다는 사실이 밝혀졌습니다.
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블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)는 블로그 게시물을 통해 제재 대상 기업과 사람들의 대부분이 그들이 제공하는 서비스를 통해 러시아와 연결되어 있다고 밝혔다.
제재를 받은 회사 중 지난 2년 동안 제재를 받은 그룹에 상당한 암호화폐 전송을 촉진한 두 회사가 강조되었습니다.
Chainalytic은 온체인 데이터를 인용하여 이 두 회사가 Netex24와 Bitpapa라고 확인했습니다.
에 따르면 Chainalytic에 따르면 Netex24는 승인된 러시아 은행을 위한 오프램프 암호화 서비스를 촉진합니다(보고서에는 Tinkoff 및 Sberbank 인용).
한편 비트파파(Bitpapa)는 러시아 국민에게 공개된 P2P(Peer-to-Peer) 암호화폐 거래소 플랫폼을 운영하고 있다.
이 P2P 플랫폼이 앞서 언급한 인구 집단에만 해당되는지 여부는 명시되지 않았습니다.
Chainalytic에 따르면 Darknet 시장은 Netex24 및 Bitpapa에서 불법 서비스로의 유출 중 상당 부분을 차지했습니다.
"Netex24와 Bitpapa가 제재 대상 기업과 다크넷 시장으로 보낸 가치는 러시아의 우크라이나 전쟁이 시작된 이후 꾸준히 증가했습니다." 체이널리시스가 썼다.
체이널리시스는 OFAC가 제재를 받은 러시아 은행의 출입을 가능하게 하는 암호화폐 사업을 통해 제재 회피에 맞서 싸우는 데 더 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다고 말했습니다.
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출처: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/