미국 검찰은 BitMEX의 공동 설립자인 Arthur Hayes가 자금 세탁 방지 위반에 대해 유죄를 인정한 후 6년 이상 투옥되어야 한다고 생각합니다. Hayes는 12개월에서 XNUMX개월의 선고를 규정하는 플리 딜을 체결했습니다.
BitMEX 공동 설립자는 XNUMX월 초에 플리 딜을 체결했습니다.
미국 검찰은 아서 헤이즈의 장기형을 요구하고 있다. 2020년 XNUMX월, SEC는 Bitmex 교환 플랫폼의 여러 최고 경영진에 대해 적절한 AML 절차를 구현하지 못한 것에 대한 조사를 시작했습니다.
올해 초 공동 설립자 중 한 명인 Arthur Hayes는 US Bank Secrecy Act Violation에 대해 유죄를 인정했습니다. 벤자민 델로(Benjamin Delo)와 사무엘 리드(Samuel Reed)를 포함한 다른 공동 설립자들도 유죄를 인정하고 각각 "범죄로 인한 금전적 이득"을 나타내는 10천만 달러의 벌금을 지불하는 데 동의했습니다.
Hayes가 재판에 갔다면 그는 혐의로 최소 5년을 복역했을 것입니다. 그러나 플리 딜의 일환으로 검찰은 연방 양형 지침에 따라 그가 6개월에서 12개월 동안 복역해야 한다는 데 동의했다.
더 긴 형을 요구하는 검찰
Hayes는 변호사를 통해 법원에 6개월에서 12개월의 집행 유예를 선고해 줄 것을 요청했습니다. 그의 변호사는 그가 어머니의 편지를 제공하더라도 같은 실수를 반복하지 않을 것이라고 주장했다. 보호관찰소에서도 보호관찰 2년을 권고했다.
보호관찰실과 Hayes의 변호인단은 집행유예를 요구했지만 최근 검찰은 최소 XNUMX년의 징역을 구형했다. SEC의 사건을 주장한 검사는 이렇게 말했습니다.
"이 사건이 암호화폐 업계에서 극도로 주의 깊게 관찰되었다는 데는 의심의 여지가 없습니다. 암호화폐 플랫폼의 운영자가 법을 준수하지 않아 의미 있는 영향이 없다고 생각한다면 암호화폐 플랫폼의 규정 준수는 달성할 수 없습니다."
이 성명서는 SEC가 Hayes 사례를 사용하여 다른 암호화 프로젝트 설립자를 위협하는 것을 목표로 함을 암시합니다. 검사는 Hayes와 그의 공동 피고들이 거래소가 자금 세탁 풀이 되는 것을 막지 못했기 때문에 최소 XNUMX년의 징역형에 해당하는 중범죄를 저질렀다고 반복했습니다.
검찰은 세이셸을 본사로 선택한 것이 규제 조사를 피하기 위한 악의적인 시도였다고 주장하기도 합니다. 검사는 집행유예에 맞서 싸우면서 10만 달러의 벌금과 XNUMX개월 집행유예가 충분한 처벌이 아니라고 암시한다.
지난 약 18개월 동안 SEC는 Hayes의 사생활을 불편하게 하는 사건을 대대적으로 홍보했습니다. SEC는 계속해서 Hayes를 공개적으로 괴롭히고 있습니다.
기타 비트멕스 관련 사례
BitMEX 거래소는 다른 혐의에 직면했고 $100의 벌금을 내기로 동의했습니다. 다른 BitMEX 공동 창립자들도 각각 15월 13일과 XNUMX월 XNUMX일에 Delo와 Reed에 대한 선고를 기다리고 있습니다. 거래소의 원래 직원 중 한 명도 혐의를 받고 있으며 올 XNUMX월 재판을 받을 예정이다.
출처: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/