Crypto

미국, 러시아 최대 다크넷 시장 및 암호화폐 거래소 가란텍스 제재

04/05/2022
비트 코인 이더 리움 뉴스

미국 재무부 산하 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)이 다크넷 시장인 하이드라(Hydra)와 가상화폐 거래소 가란텍스(Garantex)에 대해 제재를 가할 것이라고 발표했다.

화요일 발표에서 재무부는 말했다 법무부, 연방수사국, 마약단속국, 국세청 범죄수사국, 국토안보부 수사국과 협력해 러시아 기반 다크넷 시장과 Garantex를 제재했습니다. 미국 정부 기관의 움직임은 같은 날 독일 연방 형사 경찰이 나왔습니다. 발표 독일에 있는 Hydra의 서버를 폐쇄하고 25만 달러 상당의 비트코인을 압수했습니다.BTC) 마켓플레이스에 연결됩니다.

재무부에 따르면 이번 제재는 “악성 사이버 범죄 서비스, 위험한 약물 및 기타 불법 제품의 확산을 [방해]”하기 위한 국제적 노력의 일환이었습니다. 재닛 옐런(Janet Yellen) 재무장관은 랜섬웨어 운영자와 기타 사이버 범죄에 연루된 사람들이 러시아에서 "처벌받지 않고" 활동할 수 있어 미국의 이익에 잠재적인 위협이 될 수 있다고 말했습니다.

미국 정부 기관은 Garantex가 가상 화폐 거래소에 대해 많은 규제 기관이 부과한 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 요구 사항을 "고의적으로 무시"했다고 주장했습니다. 게다가, 이 회사가 "규정 및 규정 준수를 완강히 무시"하는 개인에 의해 운영되고 있음을 암시했습니다.

해외자산국(Office of Foreign Assets)의 조사에 따르면 랜섬웨어 공격과 관련된 8만 달러 이상이 Hydra를 통해 이동한 반면 Garantex는 "불법 행위자 및 다크넷 시장과 관련된" 거래에서 100억 달러 이상의 거래를 촉진한 것으로 나타났습니다. 재무부는 Garantex에 대한 조사를 위해 에스토니아 당국과 협력했으며, 그 결과 해당 거래소가 러시아에서 계속 운영되고 있다고 판단했습니다.

재무부도 나와 BTC, Tether에 대한 100개 이상의 주소(USDT) 및 이더 (ETH) Hydra's 및 Garantex의 운영과 "특별 지정 국민"으로 연결되어 "자산이 차단되고 미국인이 자산을 다루는 것이 일반적으로 금지됩니다." 또한, 기관은 Hydra가 미국의 "국가 안보, 외교 정책, 경제 건전성 또는 금융 안정성에 심각한 위협을 초래하거나 실질적으로 기여할 가능성이 합리적으로 높다"고 결론지었습니다.

“일부 가상 화폐 거래소는 악의적인 행위자에 의해 악용되지만 Garantex, Suex 및 Chatex의 경우와 같이 자신의 이익을 위해 불법 활동을 조장하는 곳도 있습니다. 재무부는 랜섬웨어 결제, 사이버 공격 및 기타 불법 활동과 관련된 금융 노드를 방해하기 위해 외국 파트너뿐만 아니라 다른 미국 부처 및 기관과 협력하여 악의적인 사이버 행위자와 그 촉진자에 대한 권한을 계속 사용하고 있습니다.”

관련 : 세계는 러시아 암호 제재에 동기화했습니다

미국 정부의 조치는 재무부가 2021년 XNUMX월 러시아 기반 기업인 Suex OTC에 대해 제재를 가한 데 따른 것입니다. 해커들이 암호화폐에 접근하도록 허용한 것으로 추정됨 랜섬웨어 공격에 대한 대가로 전송됩니다. 이후 FBI부터 법무부까지 여러 기관이 태스크 포스를 구성하다 자금세탁 및 기타 사이버 범죄에 암호화폐를 사용하는 행위자를 단속하고 조사하는 것을 목표로 합니다.

옐런 의장은 목요일 워싱턴 DC 아메리칸대학교에서 미국 경제에서 암호화폐의 역할에 대해 연설할 예정이다.