미국 SEC, BKCoin과 공동 창업자가 100억 달러 규모의 암호화 사기를 저질렀다고 주장

미국 증권거래위원회(SEC)는 마이애미에 본사를 둔 금융 자문 회사인 BKCoin Management LLC와 공동 설립자 Kevin Kang을 상대로 사기성 암호 체계를 통해 투자자들에게 100억 달러를 사취했다고 주장하며 긴급 조치를 취했습니다.

기관은 조직에 대한 금전적 처벌과 강씨에 대한 행위 기반 금지 명령을 부과하려고 합니다.

개인적인 이익을 위해 도둑질?

최근에 릴리스를 누르십시오, 미국 증권 규제 기관은 BKCoin이 100년 55월부터 2018년 2022월 사이에 최소 XNUMX명의 투자자로부터 약 XNUMX억 달러를 모금했다고 주장했습니다. 회사와 설립자 중 한 명인 Kevin Kang은 고객에게 자금이 암호화폐 거래에 사용될 것이라고 확신하고 상당한 수익을 약속했습니다. 투자.

대신 SEC는 피고인들이 전체 금액 중 3.6만 달러를 폰지와 같은 지불에 사용하는 개략적인 계획을 무시했다고 제안했습니다. 

소장은 BK코인이 'XNUMX대 감사'로부터 감사의견을 받았다고 사용자에게 거짓말을 했고, 실제로는 그런 개념을 얻지 못했다고 주장한다. 

“우리가 주장하는 것처럼 투자자들은 암호화폐 자산 거래를 위해 피고에게 돈을 맡겼습니다. 대신 피고인들은 돈을 유용하고, 허위 문서를 작성하고, 심지어 폰지와 같은 행위를 했습니다.

이 조치는 암호화 자산 분야를 포함한 모든 증권 부문에서 투자자를 보호하고 사기를 근절하려는 우리의 지속적인 노력을 강조합니다.”라고 SEC의 마이애미 지역 사무소 책임자인 Eric I. Bustillo가 말했습니다.

비상 조치의 일환으로 워치독은 BKCoin에 속한 일부 자산을 동결했습니다. 회사와 강씨가 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반했다고 주장하고 두 피고인에 대한 영구 금지 명령을 주장했습니다. 또한 BKCoin으로부터 12만 달러를 받은 것으로 알려진 가상 자산 서비스 제공업체인 Bison Digital LLC로부터 해고를 요청했습니다. 

SEC의 이전 조치

레귤레이터 청구 된 45명의 개인, Neil Chandran이 그 중 한 명, CoinDeal이라는 사기성 암호화폐 계획을 통해 투자자로부터 XNUMX만 달러를 빼낸 여러 기업. 그들은 용의자들이 재산, 자동차, 보트를 구입하는 데 그 금액을 사용했다고 주장했습니다.

“우리는 피고가 귀중한 블록체인 기술에 대한 액세스 권한을 잘못 주장했으며 기술의 임박한 판매가 투자자에게 500,000배 이상의 투자 수익을 창출할 것이라고 주장합니다.

우리의 소장에서 주장한 바와 같이, 사실 이 모든 것은 피고가 수만 명의 소매 투자자를 속이면서 자신의 이익을 챙기는 정교한 계획에 불과했습니다.”라고 SEC 시카고 지역 사무소의 이사인 Daniel Gregus가 말했습니다.

Chandran이 법적 문제에 직면한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 미국 법무부는 이전에 그를 CoinDeal에 소속되어 있는 동안 전신 사기 및 불법 자금 거래 처리와 관련된 범죄로 그를 체포했습니다. 따라서 SEC는 그가 행동 기반 금지 명령의 대상이 되어야 한다고 주장했습니다.