미 재무부 해외 자산 통제국(Office of Foreign Assets Control)은 토큰 혼합 플랫폼인 Tornado Cash를 승인했습니다.
부서에 따르면 믹싱 서비스는 7년 설립 이후 2019억 달러의 불법 자금 흐름을 책임지고 있습니다. 북한의 해킹 집단인 Lazarus Group이 훔친 455억 XNUMX만 달러 이상이 믹서를 통해 유입되었습니다.
이러한 제재는 정부로부터 자금을 받은 후에 이루어집니다. 최근 호라이즌 브리지 2022년 XNUMX월의 공격과 최근의 Nomad 강도 사건은 Tornado 현금을 통해 세탁되었습니다.
뒤에 있는 자들 프라이버시 코인 Zcash 토네이도 캐시를 개발했습니다.
Tornado Cash는 효과적인 AML 조치를 구현하지 못했습니다.
토네이도는 행정 명령 13694에 따라 제재를 받고 있습니다. 미국 내 또는 미국 시민이 소유한 Tornado Cash의 모든 재산은 OFAC에 보고되어야 하며 시민은 차단되어야 합니다. 특정 엔터티의 50% 이상을 소유한 차단된 시민은 해당 엔터티가 차단됩니다. OFAC의 승인 없이 차단된 개인과 거래할 수 있는 개인이나 단체는 없습니다. 목록 지갑 제재와 관련된 Tornado Cash의 주소는 부서의 웹사이트.
A에 따라 성명서 테러 및 금융 정보 재무 차관에 의해 믹서는 효과적인 자금세탁방지 관행 불법 자금 흐름을 방지하고 기본 위험 관리 프로토콜을 구현하지 못했습니다. 부서는 대부분의 암호 화폐 거래가 합법적이지만 믹서는 PXNUMXP 교환 및 다크넷 시장과 마찬가지로 제재 회피를 위한 비옥한 놀이터를 제공한다고 덧붙였습니다. 랜섬웨어, 강도 및 기타 범죄도 이러한 채널을 통해 자행됩니다.
이 부서는 범죄자들이 불법 활동을 통해 이익을 얻을 수 있도록 하는 단체를 표적으로 삼기 위해 미국의 다른 기관 및 외국 파트너와 계속 협력할 것이라고 말했습니다.
Tornado Cash는 올바른 길을 걷기 시작했습니다.
Tornado Cash는 최근 개인 정보 보호 옹호자들로부터 체인 링크 신탁. OFAC는 이미 이러한 주소를 승인했습니다. 여기에는 Axie Infinity의 Ronin 사이드체인에서 620억 XNUMX만 달러를 훔친 혐의를 받는 악명 높은 사이버 범죄 조직인 북한 해커 Lazarus Group의 주소가 포함되어 있습니다. 몇몇 러시아인과 러시아 랜섬웨어 그룹도 제재 대상에 포함되었습니다.
암호 화폐 은행 및 생태계 "퓨어"의 CEO 인 Daniele Casamassima는 말했다 분산 응용 프로그램이 국가 지침을 준수하는지 여부는 개발자가 재정적 자유를 침해하는 집행을 어느 정도 허용하는지에 달려 있습니다.
토네이도 현금 깨기 위해 만들어졌다. 링크 트랜잭션의 소스와 목적지 사이. 다른 거래를 수신하고 의도한 수취인에게 자금을 보내기 전에 혼합합니다.
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출처: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/