미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 인기 있는 암호화폐 믹서인 토네이도 캐시를 제재하고 관련 이더리움 주소 목록을 블랙리스트에 올렸다.
발표에 따르면 "불법 사이버 활동 및 기타 범죄로 인한 수익"이 더 이상 난독화되는 것을 방지하고 미국 국가 안보를 수호하기 위해 결정이 내려졌다.
"오늘 재무부는 미국의 피해자들을 대상으로 한 사이버 범죄를 포함하여 사이버 범죄의 수익을 세탁하는 가상 화폐 혼합기인 Tornado Cash를 제재하고 있습니다.” 브라이언 E. 넬슨(Brian E. Nelson) 테러 및 금융 정보 재무 차관은 말했습니다.
OFAC는 또한 공공 보증을 제공했음에도 불구하고 금융 범죄를 조장하는 것을 방지하기 위해 고안된 적절한 통제를 반복적으로 부과하지 않은 토네이도 현금을 주장했습니다. 제재 이후 Circle은 해당 주소에 연결된 계정의 USDC를 동결했으며 GitHub는 Tornado에 대한 기부를 중단했습니다.
이더리움에 구축된 프로토콜인 Tornado Cash는 블록체인에서 무차별적인 익명 거래를 촉진하여 사용자가 전면적인 개인 정보를 유지하도록 돕습니다. 플랫폼은 다양한 거래에서 암호화 자산을 수신한 다음 사용자가 익명으로 현금화할 수 있도록 돕기 전에 혼합합니다. 2019년에 출시된 이후 이 프로토콜은 불법 암호화 자금을 세탁하기 위해 선택하는 더 사악한 행위자들과 함께 미국 당국에 의해 점점 더 면밀히 조사되었습니다.
OFAC에 따르면 이 프로토콜은 출시 이후 7억 달러 이상의 암호화 자산을 세탁하는 데 사용되었습니다. 620 만 달러 도난 올해 초 로닌 네트워크(Ronin Network)의 북한과 연계된 라자루스 그룹(Lazarus Group)에 의해 이 플랫폼은 또한 98월에 Harmony Bridge에서 도난당한 7.8만 달러 이상과 2022년 XNUMX월 Nomad Heist에서 XNUMX만 달러 이상의 세탁을 도왔습니다.
최신 제재에 따라 미국 토네이도 현금의 자회사뿐만 아니라 모든 자산이 차단됩니다. 제재는 또한 미국 시민이 플랫폼을 사용하는 것을 금지했으며, 채무 불이행자는 제재 위반에 대해 막대한 벌금을 부과할 수 있습니다. 과거에 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(FinCEN)는 암호화 믹서 관련 프로토콜 운영자에 대해 막대한 벌금을 부과했으며, 여기에는 다크넷 기반 크립트 믹서인 Helix의 설립자 Larry Dean Harmon에게 60천만 달러의 민사 벌금이 부과되었습니다. 350,000년과 2014년 사이에 2017개 이상의 비트코인을 세탁한 혐의를 받았습니다.
Tornado Cash의 설립자인 Roman Semenov는 프로토콜이 완전히 분산되어 있으며 팀이 이를 거의 제어할 수 없다고 주장했습니다. "Tornado Cash 커뮤니티는 예를 들어 규정 준수 도구를 제공하여 좋은 행위자가 사용할 수 있도록 최선을 다합니다. 불행히도 블록체인에서 스마트 계약을 사용하는 사람을 차단하는 것은 기술적으로 불가능합니다.” 세메노프가 말했다.
출처: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/