미국, 영국, 캐나다, 호주 및 네덜란드에서 50개 이상의 Crypto Criminal Leads를 발견했습니다.

미국, 영국, 캐나다, 호주 및 네덜란드의 관리들은 정보를 공유하고 50억 달러 Ponzi 사기일 수 있는 것을 포함하여 1개 이상의 암호 관련 범죄 단서를 발견했습니다.

네덜란드 재정정보수사국(FIOD)의 닐스 오빈크 국장은 기자들에게 다음과 같이 말했습니다. 

"NFT는 무역을 통해 돈을 세탁하는 최신 디지털 기술 중 하나입니다."

Obbink에 따르면 암호 화폐는 "통제가 적고 감독이 적으며 규제가 제한되어있어 사기에 취약합니다." "우리의 주의를 기울여야 합니다."라고 그는 말했습니다.

J5 국가와의 만남

보고서에 따르면 J5 국가의 세무 집행 책임자들은 이번 주 런던에서 만나 불법 국경을 넘는 암호 활동의 출처를 식별하기 위한 정보와 데이터에 대해 논의했습니다.

J5는 조세 사기 조장자들을 근절하기 위해 각국이 더 많은 조치를 취해야 한다는 OECD의 요청에 따라 결성되었습니다.

여기에는 ATO(호주 국세청), CRA(캐나다 국세청), FIOD(Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst), HMRC(HM 국세청), IRSCI(국세청 범죄수사국)(IRS-CI)가 포함됩니다. ).

이 잡지에 따르면 관리들은 회의에서 50개 이상의 암호 관련 범죄 단서를 발견했습니다.

1억 달러 폰지 사기 주도

국세청(IRS) 범죄수사국장인 짐 리(Jim Lee)는 금요일 기자들에게 이렇게 말했다. 

이러한 단서 중 일부는... 우리 관할 구역에서 잠재적인 세금 또는 기타 금융 범죄와 관련된 대규모 NFT 거래를 하는 개인과 관련이 있습니다.

그는 "1억 달러 규모의 폰지 사기로 보인다"며 "모든 J5 국가에 영향을 미친다"고 덧붙였다.

게다가 관리들은 분산형 거래소 및 금융 기술 회사와 관련된 단서를 확인했다고 Lee는 이르면 이달에 "주요 목표"가 발표될 수 있다고 덧붙였습니다.

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Andrew는 졸업 후 암호화폐에 관심을 갖게 된 블록체인 개발자입니다. 그는 세부 사항에 대한 예리한 관찰자이며 개발자가 되는 것과 함께 글쓰기에 대한 열정을 공유합니다. 블록체인에 대한 그의 백엔드 지식은 글쓰기에 독특한 관점을 부여하는 데 도움이 됩니다.

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