미국과 영국, 러시아 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 통해 이동한 20억 달러에 대한 공동 조사 시작

미국과 영국 정부가 러시아 제재를 위반했을 가능성이 있는 20억 달러 규모의 암호화폐 거래에 대해 공동 조사에 착수했다고 블룸버그 통신이 28월 XNUMX일 보도했습니다.

러시아에 본사를 둔 암호화폐 거래소 Garantex를 통해 전달된 것으로 의심되는 거래는 국제 제재를 회피하고 잠재적으로 우크라이나에서의 군사 활동에 자금을 지원하는 것을 목표로 합니다.

최근 몇 달 동안 미국은 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하는 것을 점점 더 단속해 왔습니다. 가장 최근에는 GAZA Now에 연결된 암호화폐 지갑을 승인했습니다.

제재 회피

모스크바에 본사를 둔 이 거래소는 테더의 금융 범죄와 러시아 내 불법 거래 조장에 대한 역할로 추정되는 양국의 제재에도 불구하고 테더의 스테이블 코인 USDT를 사용하여 이러한 상당한 금액을 처리한 것으로 알려졌습니다.

러시아에 대한 포괄적인 제재에도 불구하고 서방 국가들은 러시아로의 금융 유입을 봉쇄하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

러시아는 이러한 제재를 피하기 위해 해외 거래, 중개 국가를 통한 기술 교환, 암호화된 디지털 통화 거래 활용 등 다양한 전략을 채택하여 푸틴 정권에 대한 재정 지원을 차단하려는 서방의 노력을 복잡하게 만드는 것으로 알려졌습니다.

Biden 행정부는 러시아의 금융 채널을 교란시키기 위해 Garantex와 같은 암호화폐 거래소에 대한 초점을 강화했습니다. 조사 중인 20억 달러는 금융 제재를 효과적으로 이행하기 위한 복잡한 싸움을 강조합니다.

조사가 진행되는 동안 Tether Holdings에 대한 위법 행위에 대한 직접적인 비난은 없었습니다.

테더의 반응

성명을 통해 Tether Limited는 규정 준수 표준을 준수하고 법 집행 기관과 지속적으로 협력하겠다는 의지를 표명했습니다. 회사는 불법 금융 활동에 맞서 싸우는 데 도움이 되도록 미국 제재 목록에 있는 기업과 연결된 자산을 동결하는 조치를 취했습니다.

Garantex는 조사에 대해 침묵을 지켰습니다. 미국 재무부와 재무부, 국가범죄수사국(National Crime Agency) 등 영국 측 관계자들은 현재 진행 중인 조사에 대해 논평을 자제했다.

Garantex는 2019년 에스토니아에서 설립되었으며 이후 규제 문제와 운영 허가 취소로 인해 대부분의 사업장을 모스크바로 이전했습니다.

이 거래소는 이전에 불법 활동에 가담하고 자금 세탁 방지 프로토콜을 무시했다는 이유로 미국 재무부로부터 비난을 받은 바 있습니다.

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