미국 법무부(DOJ)는 주요 자금 세탁 암호화폐 거래소인 Bitzlato에 대한 성공적인 단속을 발표했습니다. 리사 모나코 미 법무장관은 기자회견에서 거래소의 공동 설립자인 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov)가 FBI 요원들에 의해 마이애미에서 똑같이 체포됐다고 덧붙이며 작전을 확인했습니다.
중국 Shenzen 거주지에서 Bitzlato를 운영하는 40세의 Legkodymov는 오늘 오후 플로리다 지방 법원에서 기소될 예정입니다. 검거 소식 이후 비츨라토와 연결된 총 지갑 수는 6만개 이상에서 12,000만XNUMX개 미만으로 줄었다.
미국 법무부에 따르면 Bitzlato는 지난 700년 동안 지금은 없어진 다크넷 거대 시장인 Hydra에서 XNUMX억 달러 이상의 불법 거래를 세탁한 직접적인 책임이 있습니다.
그러나 crypto의 범죄 감시 기관인 Chainalysis의 분석은 지난 2.5년 동안 Bitzlato의 활동을 더 자세히 조사하여 거래소에서 XNUMX억 달러 이상을 추적했습니다.
Bitzlato는 얼마나 불길했습니까?
Bitzlato는 처음부터 KYC 프로세스에서 얼굴 ID 인식을 배제한 교환에 대한 모든 종류의 사기를 환영하도록 설정되었습니다. 설립자인 Legkodymov는 또한 법무부 보고서에 따라 거래소 사용자들이 "사기꾼으로 알려져 있다"고 말한 것으로 인용되었습니다. 2.5년 만에 거래 규모는 53억 달러 이상으로 증가했으며 그 중 20%는 위험하고 불법적인 출처와 직접적으로 연결되어 있습니다. Chainalysis는 상위 555개 거래 파트너가 QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MGXNUMX, Guarantee, Finiko 등과 같은 약자 회사 및 랜섬웨어 변종으로 구성되어 있으며 모두 다크넷 기반 비즈니스임을 확인했습니다.
거의 33,000달러가 홍콩에 기반을 둔 거래소에서 변동성이 높은 돈바스 지역에서 활동하는 XNUMX개 이상의 친러시아 준군사 조직으로 추적되었으며 소형 무기의 확산을 통해 우크라이나 전쟁을 더욱 악화시켰습니다.
자금 세탁 및 암호화폐
DOJ는 공식 성명에서 “암호화폐를 거래하는 기관은 법 위에 있지 않습니다. ” 암호화 공간에서 엉성한 실사 및 KYC 결점의 증가하는 사례를 언급하면서 미국 검사 Breon Peace는 “Bitzlato는 범죄자에게 묻지 않는 암호화폐 거래소로 자신을 팔았고 수백만 달러 상당의 예금을 거두었습니다. 피고는 이제 자신의 회사가 암호화폐 생태계에서 수행한 마진 역할에 대한 대가를 치르고 있습니다.”
비츨라토와 FTX
암호화폐 커뮤니티는 미 법무부의 노력을 칭찬했지만 일부 관측통은 Bitzlato와 FTX를 비교했습니다. FTX 설립자 Sam Bankman-Fried는 FTX의 몰락으로 약 40억 달러의 개인 및 투자자 자금을 날렸습니다. 두 회사 모두 미국 FinCEN 법에 위배되는 중대한 불법 관행을 지지해 결국 파산한 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 미국에 기반을 둔 설립자는 사면 가능성이 희박한 가운데 더 부드러운 착륙을 희망하고 있습니다.
출처: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/